Berlin, Viena, 21 aprilie 2024 – Combaterea criminalității de tip rip deal (fraudă în care, în cadrul unei tranzacții comerciale false, victimei i se strecoară bani falși sau i se sustrag banii) este de mare importanță, în special în țările în care aceste activități frauduloase sunt foarte răspândite. În acest context, este esențial să existe estimări fundamentate privind amploarea prejudiciilor cauzate de fraudele de tip rip deal. În perioada mai 2020 – noiembrie 2022, Rip-Deal-Unit Vienna (grupa specială a poliției judiciare din Viena pentru fraudele de tip rip deal) din Austria a instrumentat în total 443 de cazuri de rip deal. Dintre acestea, însă, doar 85 de cazuri au putut fi soluționate și s-au încheiat cu condamnări în instanță, ceea ce corespunde unei rate de soluționare de 19,2%. Această perioadă a oferit informații valoroase despre dinamica acestor activități infracționale și despre prejudiciile financiare considerabile pe care le pot provoca.
În Germania, o țară cu o populație semnificativ mai mare și cu rate de soluționare a infracțiunilor comparabile, dacă nu chiar mai slabe, estimarea prin extrapolare a prejudiciilor cauzate de rip deal-uri prezintă un interes deosebit. În ciuda populației mai numeroase și a amplorii potențiale a acestor activități infracționale în Germania, nu există extrapolări detaliate nici la nivel federal, nici la nivelul landurilor (statelor federate).
De aceea, NETZ-TRENDS.de a realizat, pentru cei până la 450.000 de cititori și cititoare pe an, extrapolări fundamentate pentru a pune la dispoziția dezbaterii publice despre rip deal-uri măcar niște valori aproximative. În calculele NETZ-TRENDS au fost folosite datele publicate în mod transparent de Rip-Deal-Unit Vienna. Aceste date, care acoperă o perioadă de doi ani și jumătate, din mai 2020 până în noiembrie 2022, permit ca situația din Austria să fie considerată un caz-model și să fie transpusă asupra Germaniei. Rata de soluționare comparativ mai ridicată din Austria oferă un punct de reper important pentru estimarea cazurilor potențiale și a prejudiciilor financiare din Germania.
Cifrele constatate în Austria arată că prejudiciile și banii falși confiscați privesc exclusiv acele cazuri care au fost soluționate și aduse în fața instanței de Rip-Deal-Unit Vienna, ceea ce reprezintă aproximativ 19,2% din toate cazurile grupei speciale a poliției judiciare vieneze. Acest lucru subliniază urgența unor extrapolări fundamentate pentru Germania, pentru a înțelege amploarea acestui fenomen infracțional și a reacționa în mod adecvat.
Austria și Germania au în comun multe caracteristici socioeconomice și culturale, precum și structuri juridice și polițienești similare. Aceste asemănări facilitează aplicarea datelor colectate în Austria asupra Germaniei, deoarece se pot presupune condiții și comportamente similare în rândul infractorilor și al victimelor.
Utilizarea acestor date sprijină o abordare riguroasă din punct de vedere științific a problemei rip deal-urilor, oferind o bază fundamentată pentru prognoze și strategii de prevenire.
Făptașii și făptașele din mafia rip deal sunt adesea membri ai comunității rome. Aceste persoane sunt adesea poliglote, abile și extrem de adaptabile și pot, prin urmare, să opereze fără dificultate dincolo de granițele naționale. Un rip deal tipic implică diverși actori, printre care persoane care stabilesc și mențin contactul, precum și persoane care comit fapta și gestionează banii sau bunurile furate. Acești făptași și făptașe își folosesc cu abilitate versatilitatea lingvistică și posibilitatea de a se ascunde în comunitățile rome din Lombardia (Italia), Serbia, Croația și România pentru a îngreuna urmărirea penală și, din păcate, pentru a i se sustrage complet în peste 80 la sută din cazuri.
Rip deal-urile se derulează de preferință în apropierea granițelor naționale, a aeroporturilor, a ieșirilor de pe autostradă și a legăturilor feroviare internaționale. Aceste locuri le oferă făptașilor posibilitatea de a fugi rapid în cazul în care mașinațiunile lor infracționale sunt descoperite. Suma mare de bani aflată în joc într-un rip deal – adesea câteva sute de mii sau chiar milioane de euro – sporește urgența de a scăpa de arestare.
Extrapolarea rip deal-urilor din Austria ca bază pentru estimarea activității bandelor de rip deal din Germania
În Austria, o țară cu aproximativ 9 milioane de locuitori, Rip-Deal-Unit Vienna a instrumentat în total 443 de cazuri de rip deal în perioada analizată mai 2020 – noiembrie 2022, făcută publică într-un comunicat de presă. Doar 85 de cazuri au putut fi însă soluționate și s-au încheiat cu condamnări, ceea ce duce la o rată de soluționare de 19,2% din totalul cazurilor – o valoare destul de bună în comparație cu ratele de soluționare deplorabile din Germania, cu atât mai mult cu cât anchetele trebuie desfășurate transfrontalier, iar Italia sau alte țări nu s-au implicat întotdeauna în soluționarea infracțiunilor.
În cele 19,2 procente de cazuri de rip deal ale Rip-Deal-Unit Vienna încheiate cu condamnări în cei doi ani și jumătate analizați s-au înregistrat prejudicii considerabile de peste 10 milioane de euro; în plus, în această perioadă, în cele 19,2 procente de cazuri soluționate și încheiate cu condamnări au fost descoperiți bani falși în valoare de 3,2 milioane de euro.
Cu o populație de aproximativ 83 de milioane de locuitori în Germania, se aplică factorul de extrapolare, bazat pe raportul dintre populația Germaniei și cea a Austriei. Acest factor permite estimarea cazurilor potențiale și a prejudiciilor financiare pentru Germania. Iată cum calculează NETZ-TRENDS.de:
Factor de extrapolare = populația Germaniei / populația Austriei = 83 de milioane / 9 milioane
Cu acest factor (9,22), cazurile înregistrate în Austria pot fi transpuse asupra Germaniei. Numărul extrapolat de cazuri rezultă din înmulțirea numărului de cazuri din Austria cu factorul de extrapolare. La fel, suma extrapolată a prejudiciilor se calculează prin înmulțirea sumei prejudiciilor constatate în Austria cu factorul de extrapolare. Aceeași procedură se aplică pentru a extrapola banii falși înregistrați în Austria și a determina suma estimată pentru Germania.
Rip deal-urile există în Europa de 40 de ani – de aceea această cifră este luată în calcul în extrapolare
Rip deal-urile există mai ales în Europa, parțial și în Canada, de aproximativ 40 de ani, scrie Ministerul Federal de Interne (Bundesministerium für Inneres) din Austria. De aceea, NETZ-TRENDS.de ia și această cifră drept bază pentru extrapolări, cel puțin pentru Germania:
Pe o perioadă de 40 de ani, Germania ar fi putut înregistra, pe baza cifrelor publicate în Austria de Rip-Deal-Unit Vienna, potențial aproximativ 65.250 de cazuri de fraudă și furt de tip rip deal. Luând în considerare cele 19,2 procente din cazuri care au dus efectiv la o condamnare, suma estimată a prejudiciilor se ridică la aproximativ 1,476 miliarde de euro. În plus, banii falși confiscați în aceste cazuri încheiate cu condamnări, în special banii de jucărie de tip facsimil (bancnote care imită bancnotele reale, dar nu au putere circulatorie), sunt estimați la aproximativ 472 de milioane de euro. Însă acestea reprezintă, de fiecare dată, doar cele 19,2 procente de cazuri încheiate cu condamnări în instanță.
Numărul total al cazurilor de rip deal soluționate în Germania, în ipoteza extrapolării după modelul Austriei
Numărul total al cazurilor soluționate pentru Germania, pe baza cazurilor soluționate publicate de Rip-Deal-Unit Vienna, oferă următoarea imagine: în Austria au fost înregistrate 85 de cazuri de fraudă și furt de tip rip deal încheiate cu condamnări în doi ani și jumătate, din mai 2020 până în noiembrie 2022 (rata de soluționare deja menționată de 19,2% din totalul cazurilor). Extrapolarea pentru Germania pentru aceeași perioadă indică aproximativ 783 de cazuri de fraudă și furt de tip rip deal soluționate în instanță (19,2% din totalul cazurilor). Pentru o perioadă de 10 ani ar fi vorba de aproximativ 3.132 de astfel de cazuri (19,2% din totalul cazurilor), iar pentru 40 de ani de aproximativ 12.528 de cazuri de rip deal soluționate (19,2% din totalul cazurilor), cărora le corespunde un total dramatic de aproximativ 65.000 de cazuri.
În 40 de ani: aproximativ 2,46 miliarde de euro bani falși în Germania din cauza rip deal-urilor
Cantitatea de bani falși confiscați în cazurile soluționate oferă, de asemenea, indicii despre volumul total al banilor falși generați de rip deal-uri în Germania: în Austria au fost confiscați 3,2 milioane de euro bani falși în 85 de cazuri încheiate cu condamnări de fraudă și furt de tip rip deal, ceea ce corespunde unei proporții de aproximativ 19,2% din totalul cazurilor. Extrapolat asupra Germaniei, volumul banilor falși în cele presupuse 19,2 procente de cazuri de fraudă și furt de tip rip deal încheiate cu condamnări se ridică la aproximativ 154 de milioane de euro. Pe o perioadă de 10 ani, aceasta ar corespunde unei sume de aproximativ 615 milioane de euro, iar pe 40 de ani unei sume de aproximativ 2,46 miliarde de euro în bani falși.
Numărul estimat al făptașilor și făptașelor de rip deal din Germania: 5.760 de persoane identificate în 40 de ani / numărul total al făptașilor/făptașelor se ridică la 30.000
Numărul făptașilor și făptașelor identificați în cazurile soluționate permite o estimare a numărului total de infractori implicați în rip deal-uri în Germania. Luând în considerare datele din Austria, unde Rip-Deal-Unit Vienna a identificat și arestat în total 39 de suspecți într-o perioadă de doi ani și jumătate, între mai 2020 și noiembrie 2022, se pot trage concluzii. Dintre acești suspecți, 27 erau de origine sârbo-croată, cei mai mulți dintre ei aparținând comunității rome, iar nouă erau de origine austriacă. Anchetele acestei grupe specializate au dus la nouă condamnări, însumând 29,5 ani de închisoare cu executare.
Pe baza acestor date rezultă extrapolarea pentru cele presupuse 19,2 procente dintre autorii și autoarele de rip deal condamnați în instanță în Germania: în doi ani și jumătate ar fi fost identificați, potrivit estimării, aproximativ 360 de făptași și făptașe de rip deal condamnați. Pe o perioadă de 10 ani ar fi aproximativ 1.440, iar în 40 de ani aproximativ 5.760 de făptași și făptașe.
Pentru a estima numărul total al făptașilor și făptașelor de rip deal, care reprezintă presupusele 100 la sută, folosim datele existente: în doi ani și jumătate au fost condamnați 360 de făptași, ceea ce corespunde unui procent de 19,2 din numărul total estimat. Pentru a determina numărul real, extrapolăm această cifră la 100 la sută. Aplicăm același calcul datelor pentru 10 și 40 de ani, în condițiile în care în 10 ani au fost condamnați 1.440, iar în 40 de ani 5.760 de făptași. Și aceste cifre reflectă de fiecare dată 19,2 procente din numărul total estimat, astfel încât putem face o conversie simplă pentru a obține totalurile estimate pentru aceste perioade.
Pe o perioadă de doi ani și jumătate, cei 360 de făptași și făptașe de rip deal condamnați reprezintă o proporție de 19,2 procente. Extrapolat la 100 la sută, aceasta înseamnă un număr total estimat de 1.875 de făptași și făptașe. Pentru o perioadă de 10 ani, din cei 1.440 de condamnați rezultă un număr total estimat de 7.500 de făptași și făptașe. Pe parcursul a 40 de ani ar fi, prin urmare, 30.000 de făptași și făptașe.
65.248 de cazuri de fraudă și furt de tip rip deal în Germania în 40 de ani: extrapolare pe baza datelor Rip-Deal-Unit Vienna
Cele 443 de cazuri de rip deal instrumentate de Rip-Deal-Unit Vienna într-o perioadă de doi ani și jumătate reprezintă un set de date relevant. Aceste date oferă o perspectivă valoroasă asupra amplorii criminalității de tip rip deal în Europa și în Uniunea Europeană (UE) și pot servi foarte bine drept bază pentru estimări și extrapolări în alte țări, precum Germania. În cazul NETZ-TRENDS.de a fost analizată situația din Germania, numărul de locuitori fiind folosit drept bază pentru extrapolare.
Numărul cazurilor de fraudă și furt de tip rip deal extrapolate și probabile din Germania conduce la cifra alarmantă de 65.248 de cazuri de rip deal în 40 de ani, comise de aproximativ 30.000 de făptași și făptașe, mulți proveniți din Orient și cu legături cu romii, după cum ne-au confirmat nenumărate unități de poliție. Punctele nevralgice sunt adesea Italia, Serbia, Croația și România. Prejudiciile se ridică la miliarde. Doar aproximativ 19 la sută dintre cazuri și dintre făptași/făptașe sunt identificați.
De ce acest context amplu despre rip deal-uri? Două exemple cunoscute care nici astăzi nu au fost elucidate
NETZ-TRENDS.de s-a ocupat în profunzime de scena rip deal din Germania și Austria, realizând extrapolări pe baza experiențelor austriece. De ce am făcut acest lucru? Această investigație are loc în preajma celei de-a opta comemorări a morții lui Thomas Wagner, pe 14 iulie 2024. Wagner, fondatorul holdingului de turism UNISTER din Leipzig (landul Saxonia, Germania), o companie care a avut la apogeu 2.100 de angajați și angajate, a fost o figură remarcabilă a scenei internetului european, o vedetă a start-up-urilor și cea mai cunoscută victimă a unui rip deal din Europa, al cărei caz rămâne nesoluționat până astăzi.
Pe 14 iulie 2016, Thomas Wagner și Levy Vass s-au întâlnit la Veneția (Italia). Vass este un cunoscut gangster de rip deal, probabil originar din Croația sau din Lombardia, în special din Milano. Aceste regiuni sunt centre cunoscute ale scenei europene de rip deal, extrem de bine organizate. Wagner avea nevoie pe termen scurt de o finanțare-punte de 15 milioane de euro pentru listarea la bursă planificată a mărcilor sale de turism online de succes. De aceea acceptase un contract de împrumut propus de Vass, care fusese verificat și acceptat de firma de consultanță în afaceri a lui Wagner din Frankfurt. Contractul îi promitea creditul la o dobândă ridicată, de 25 la sută. Deoarece Wagner avea nevoie de bani doar pentru câteva luni, a acceptat scrâșnind din dinți.
Pentru credit, Vass a cerut o garanție de 1,5 milioane de euro. Banii urmau să fie depuși, chipurile, în numerar la un notar din Veneția, ca garanție pentru creditul de la Lloyds Bank din Londra. Wagner a adus suma într-un rucsac la întâlnirea dintr-un hotel din Veneția. De acolo, așa cum se stabilise inițial, urmau să meargă împreună la notar. Wagner, care avea atunci doar 38 de ani, a respectat înțelegerea și i-a predat banii lui Vass. Însă, în loc să apară la notar, Vass a dispărut pentru totdeauna la volanul Jaguarului său. Anterior, pentru a-l face pe Wagner să se simtă în siguranță, Vass îi arătase vedetei germane a internetului, probabil, unul dintre numeroasele sale pașapoarte false, presupus italian sau israelian.
În locul creditului-punte promis de Levy Vass pentru listarea la bursă planificată, evaluată la miliarde, a companiilor AB-IN-DEN-URLAUB.de și FLUEGE.de în toamna lui 2016 – un proiect ambițios, promovat luni de zile de numeroși consultanți și angajați ai holdingului UNISTER –, Thomas Wagner și coasociatul UNISTER Oliver Schilling, al cărui frate geamăn trăiește încă, au primit în mod tragic bancnote false în franci elvețieni, într-o servietă. Doar câteva ore mai târziu s-a produs o nenorocire fatală: micul avion privat Piper32, cu care Wagner voia să se întoarcă de la Veneția la Leipzig, s-a prăbușit la o altitudine de 1.000 de metri, la câteva minute de zbor la nord de Ljubljana, capitala Sloveniei. Ultima convorbire dinaintea zborului a purtat-o cu Ralph Michaelsen, care lucrează astăzi din nou în conducerea INVIA, succesoarea UNISTER. În ciuda fraudei reclamate la Veneția, Wagner era încă implicat în afaceri și voia să clarifice o asigurare pentru companie la GENERALI, care urma să intervină în cazul anulării călătoriilor. Acest lucru a arătat încă o dată implicarea neobosită și optimismul lui Wagner.
În accident și-au pierdut viața, pe lângă Wagner, și cofondatorul Unister și prietenul său din școală Oliver Schilling, un pilot experimentat de 73 de ani și un „intermediar de credite” de 64 de ani, care, împreună cu un dezvoltator imobiliar din Leipzig, făcea parte din lanțul care ducea de la inițierea creditului pentru companie până la Vass. Dezvoltatorul imobiliar din Leipzig afirmă că nu a știut niciodată că este vorba de o fraudă, că doar a făcut legătura între persoane și că se simte el însuși înșelat, lucru pe care observatorii îl consideră foarte posibil. Se presupune că adversarii lui Wagner i-au întins intenționat o capcană de tip rip deal la Veneția, o soartă care îi poate lovi adesea pe antreprenorii de succes.
Ani mai târziu, autoritățile slovene de investigare a accidentelor aviatice au făcut publică concluzia că avionul, lipsit de instalație de degivrare, s-ar fi acoperit cu gheață și s-ar fi prăbușit din acest motiv – în plină vară. Cu toate acestea, unii observatori consideră un atentat drept o explicație mai probabilă a tragicului eveniment, posibil din anturajul de la Leipzig. La locul prăbușirii din Slovenia, prietenii lui Wagner au atârnat o inimă în memoria lui – într-un copac.
Televiziunea publică germană ARD (Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland, asociația instituțiilor publice de radio și televiziune din Republica Federală Germania) a produs în 2018 un amplu documentar de televiziune despre acest incident, intitulat „Wie Deutschlands erfolgreichstes Start-up unterging” („Cum s-a prăbușit cel mai de succes start-up din Germania”). Business Insider a reluat subiectul și a publicat pe 16 septembrie 2022 podcastul „Betrug, ein Flugzeugabsturz und ein Rip-Deal: Neue Folge ‚Macht & Millionen‘ über Aufstieg und Fall von Unister” („Fraudă, un accident aviatic și un rip deal: un nou episod «Putere și milioane» despre ascensiunea și căderea Unister”).
Cu două săptămâni înainte de tragicul incident cu Thomas Wagner, alți oameni de afaceri din Germania au căzut victime în Slovenia unei fraude comise de același Levy Vass. Printre cei afectați s-au numărat o arhitectă și trei greci, înșelați la Ahotel din Ljubljana. Amplasarea hotelului lângă o ieșire de pe autostrada care duce direct în Croația oferea condiții ideale pentru astfel de rip deal-uri: posibilitatea fugii rapide în Croația, un cunoscut loc de refugiu pentru gangsterii de rip deal, le permite făptașilor și făptașelor să se sustragă cu ușurință urmăririi penale.
Oamenii de afaceri au fost deposedați de sute de mii de euro. În ciuda numeroaselor declarații ale martorilor și a probelor existente, inclusiv a ofertei arhitectei de a se realiza un portret-robot al lui Levy Vass, întrucât are o bună memorie a fețelor, și a convorbirilor telefonice înregistrate dintre ea și Vass, Parchetul General (Generalstaatsanwaltschaft) competent din Dresda, capitala landului Saxonia din estul Germaniei, sub procurorul de atunci Dr. Dirk Reuter, nu a reacționat în mod adecvat, în opinia multora. Aceste probe nu au fost făcute publice și nu a fost realizat un portret pentru căutare, ceea ce i-a nedumerit pe mulți și nu a facilitat căutarea publică.
Parchetul General al Saxoniei (Generalstaatsanwaltschaft Sachsen) din Dresda și unitatea sa specială „Unitatea Integrată de Anchetă a Saxoniei” (Integrierte Ermittlungseinheit Sachsen, INES) au investigat cazul. Totuși, schimbarea frecventă a procurorilor și procuroarelor competenți nu a fost cu siguranță de ajutor, iar astfel aceștia nu au reușit să prindă banda de rip deal din jurul lui Levy Vass. Acest lucru ilustrează modul în care sunt tratate rip deal-urile în Germania și evidențiază provocările criminalității organizate transfrontaliere. Cazul este un exemplu elocvent al dificultăților cu care se confruntă anchetatorii în acest tip de criminalitate, dar și al dificultăților victimelor de a obține dreptate în statul de drept, lucru care adesea nu reușește.
Aceste exemple subliniază nevoia urgentă de măsuri politice care să nu existe doar pe hârtie, ci să fie puse în practică în mod concret. Este esențial ca poliția să fie mai bine dotată și ca grupurile de lucru supranaționale să fie promovate și sprijinite activ. În plus, transparența este decisivă: doar dacă problemele sunt abordate deschis, ele pot fi combătute eficient.
Notă de transparență: acest articol este traducerea originalului în limba germană publicat de NETZ-TRENDS.de la 21 aprilie 2024. Traducerea a fost realizată cu ajutorul inteligenței artificiale (IA). Toate cifrele prezentate sunt estimări (extrapolări) ale redacției NETZ-TRENDS.de pe baza datelor Rip-Deal-Unit Vienna, nu statistici oficiale.
