Berlino, Vienna, 21 aprile 2024 – La lotta alla criminalità legata ai rip deal (truffe in cui, nell’ambito di una falsa transazione commerciale, alla vittima viene rifilato denaro falso o viene sottratto il contante) è di grande importanza, soprattutto nei Paesi in cui queste attività fraudolente sono molto diffuse. In questo contesto è fondamentale disporre di stime fondate sull’entità dei danni causati dalle truffe rip deal. Nel periodo compreso tra maggio 2020 e novembre 2022 la Rip-Deal-Unit Vienna (gruppo speciale della polizia criminale di Vienna dedicato ai rip deal) in Austria ha trattato complessivamente 443 casi di rip deal. Di questi, però, solo 85 casi sono stati risolti e si sono conclusi con una condanna in tribunale, il che corrisponde a un tasso di risoluzione del 19,2%. Questo periodo ha fornito preziose indicazioni sulle dinamiche di queste attività criminali e sui notevoli danni finanziari che possono causare.
In Germania, un Paese con una popolazione nettamente più numerosa e con tassi di risoluzione dei reati paragonabili, se non addirittura peggiori, la stima per proiezione (estrapolazione) dei danni causati dai rip deal è di particolare interesse. Nonostante la popolazione più numerosa e la potenziale portata di queste attività criminali in Germania, non esistono proiezioni dettagliate né a livello federale né a livello dei singoli Länder (Stati federati).
Per questo NETZ-TRENDS.de ha elaborato, per i suoi fino a 450.000 lettori e lettrici all’anno, proiezioni fondate per mettere a disposizione del dibattito pubblico sui rip deal almeno dei valori approssimativi. Nei calcoli di NETZ-TRENDS sono stati utilizzati i dati pubblicati in modo trasparente dalla Rip-Deal-Unit Vienna. Questi dati, che coprono un periodo di due anni e mezzo, da maggio 2020 a novembre 2022, consentono di considerare la situazione in Austria come caso modello e di trasferirla alla Germania. Il tasso di risoluzione comparativamente più elevato in Austria offre un importante punto di riferimento per stimare i potenziali casi e i danni finanziari in Germania.
I dati rilevati in Austria mostrano che i danni e il denaro falso sequestrato riguardano esclusivamente i casi risolti e portati in tribunale dalla Rip-Deal-Unit Vienna, pari a circa il 19,2% di tutti i casi del gruppo speciale della polizia criminale viennese. Ciò evidenzia l’urgenza di elaborare proiezioni fondate per la Germania, al fine di comprendere la portata di questo fenomeno criminale e reagire in modo adeguato.
Austria e Germania condividono molte caratteristiche socioeconomiche e culturali, nonché strutture giuridiche e di polizia simili. Queste somiglianze facilitano l’applicazione dei dati raccolti in Austria alla Germania, poiché si possono presumere condizioni e comportamenti simili tra criminali e vittime.
L’utilizzo di questi dati favorisce un approccio scientificamente rigoroso al problema dei rip deal, offrendo una base fondata per previsioni e strategie di prevenzione.
Gli autori e le autrici della mafia dei rip deal sono spesso membri della comunità rom. Queste persone sono spesso poliglotte, agili ed estremamente adattabili e possono quindi operare senza difficoltà al di là dei confini nazionali. Un tipico rip deal coinvolge diversi attori, tra cui persone che stabiliscono e mantengono il contatto, nonché altre che compiono il reato e gestiscono il denaro o la merce rubati. Questi autori e autrici sfruttano abilmente la loro versatilità linguistica e la possibilità di dileguarsi nelle comunità rom in Lombardia (Italia), Serbia, Croazia e Romania per ostacolare l’azione penale e, purtroppo, sottrarvisi completamente in ben l’80 per cento dei casi.
I rip deal vengono conclusi di preferenza nei pressi di confini nazionali, aeroporti, uscite autostradali e collegamenti ferroviari internazionali. Questi luoghi offrono agli autori la possibilità di fuggire rapidamente qualora le loro macchinazioni criminali vengano scoperte. L’elevata somma di denaro in gioco in un rip deal – spesso diverse centinaia di migliaia o addirittura milioni di euro – accresce l’urgenza di sfuggire all’arresto.
Proiezione dei rip deal in Austria come base per stimare l’attività delle bande di rip deal in Germania
In Austria, un Paese di circa 9 milioni di abitanti, la Rip-Deal-Unit Vienna ha trattato complessivamente 443 casi di rip deal nel periodo analizzato da maggio 2020 a novembre 2022, reso noto in un comunicato stampa. Solo 85 casi, però, sono stati risolti e si sono conclusi con una condanna, il che porta a un tasso di risoluzione del 19,2% del totale dei casi: un valore piuttosto buono rispetto ai pessimi tassi di risoluzione in Germania, tanto più che le indagini devono essere condotte a livello transnazionale e l’Italia o altri Paesi non hanno sempre collaborato alla risoluzione dei reati.
Nel 19,2 per cento dei casi di rip deal conclusi con una condanna trattati dalla Rip-Deal-Unit Vienna nei due anni e mezzo esaminati sono stati registrati danni considerevoli per oltre 10 milioni di euro; inoltre, nello stesso periodo, in quel 19,2 per cento di casi risolti e conclusi con una condanna è stato scoperto denaro falso per un valore di 3,2 milioni di euro.
Con una popolazione di circa 83 milioni di abitanti in Germania si applica il fattore di proiezione, basato sul rapporto tra la popolazione della Germania e quella dell’Austria. Questo fattore consente di stimare i potenziali casi e i danni finanziari per la Germania. Ecco come lo calcola NETZ-TRENDS.de:
Fattore di proiezione = popolazione della Germania / popolazione dell’Austria = 83 milioni / 9 milioni
Con questo fattore (9,22) i casi registrati in Austria possono essere trasferiti alla Germania. Il numero di casi proiettato si ottiene moltiplicando il numero di casi in Austria per il fattore di proiezione. Allo stesso modo, la somma dei danni proiettata si calcola moltiplicando la somma dei danni rilevata in Austria per il fattore di proiezione. Lo stesso procedimento viene applicato per proiettare il denaro falso registrato in Austria e determinare l’importo stimato per la Germania.
I rip deal esistono in Europa da 40 anni: per questo tale dato viene considerato nella proiezione
I rip deal esistono soprattutto in Europa, in parte anche in Canada, da circa 40 anni, scrive il Ministero federale dell’Interno (Bundesministerium für Inneres) dell’Austria. Per questo NETZ-TRENDS.de assume anche questo dato come base per le proiezioni, almeno per la Germania:
In un periodo di 40 anni la Germania potrebbe aver registrato, sulla base dei dati pubblicati in Austria dalla Rip-Deal-Unit Vienna, potenzialmente circa 65.250 casi di truffa e furto tramite rip deal. Considerando il 19,2 per cento dei casi che ha effettivamente portato a una condanna, la somma dei danni stimata ammonta a circa 1,476 miliardi di euro. Inoltre, il denaro falso sequestrato in questi casi conclusi con una condanna, in particolare il denaro da gioco in facsimile (banconote che imitano quelle vere ma non hanno corso legale), è stimato in circa 472 milioni di euro. Ma si tratta, in entrambi i casi, solo del 19,2 per cento dei casi conclusi con una condanna in tribunale.
Numero complessivo dei casi di rip deal risolti in Germania nell’ipotesi di proiezione sul modello austriaco
Il numero complessivo dei casi risolti per la Germania, sulla base dei casi risolti pubblicati dalla Rip-Deal-Unit Vienna, offre il seguente quadro: in Austria sono stati registrati 85 casi di truffa e furto tramite rip deal conclusi con una condanna in due anni e mezzo, da maggio 2020 a novembre 2022 (il già citato tasso di risoluzione del 19,2% del totale dei casi). La proiezione per la Germania per lo stesso periodo dà circa 783 casi di truffa e furto tramite rip deal risolti in tribunale (19,2% del totale dei casi). Per un periodo di 10 anni si tratterebbe di circa 3.132 casi di questo tipo (19,2% del totale dei casi) e per 40 anni di circa 12.528 casi di rip deal risolti (19,2% del totale dei casi), a fronte di un totale drammatico di circa 65.000 casi.
In 40 anni: circa 2,46 miliardi di euro di denaro falso in Germania a causa dei rip deal
Anche la quantità di denaro falso sequestrato nei casi risolti fornisce indicazioni sul volume complessivo di denaro falso generato dai rip deal in Germania: in Austria sono stati sequestrati 3,2 milioni di euro di denaro falso in 85 casi conclusi con una condanna di truffa e furto tramite rip deal, pari a circa il 19,2% del totale dei casi. Proiettato sulla Germania, il denaro falso nel presunto 19,2 per cento dei casi di truffa e furto tramite rip deal conclusi con una condanna ammonta a circa 154 milioni di euro. In un periodo di 10 anni ciò corrisponderebbe a circa 615 milioni di euro e in 40 anni a circa 2,46 miliardi di euro di denaro falso.
Numero stimato di autori e autrici di rip deal in Germania: 5.760 persone identificate in 40 anni / il numero complessivo di autori/autrici è di 30.000
Il numero di autori e autrici identificati nei casi risolti consente di stimare il numero complessivo dei criminali coinvolti nei rip deal in Germania. Considerando i dati dell’Austria, dove la Rip-Deal-Unit Vienna in un periodo di due anni e mezzo, tra maggio 2020 e novembre 2022, ha identificato e arrestato complessivamente 39 sospettati, è possibile trarre delle conclusioni. Di questi sospettati, 27 erano di origine serbo-croata, per lo più appartenenti alla comunità rom, e nove erano di origine austriaca. Le indagini di questo gruppo specializzato hanno portato a nove condanne, per un totale di 29,5 anni di reclusione senza condizionale.
Sulla base di questi dati si ottiene la proiezione per il presunto 19,2 per cento dei rip dealer, uomini e donne, condannati in tribunale in Germania: in due anni e mezzo sarebbero stati identificati, secondo la stima, circa 360 autori e autrici di rip deal condannati. In un periodo di 10 anni sarebbero circa 1.440 e in 40 anni circa 5.760 autori e autrici.
Per stimare il numero complessivo di autori e autrici di rip deal, che rappresenta il presunto 100 per cento, utilizziamo i dati disponibili: in due anni e mezzo sono stati condannati 360 autori, pari al 19,2 per cento del numero complessivo stimato. Per determinare il numero effettivo, riportiamo questa cifra al 100 per cento. Applichiamo lo stesso calcolo ai dati per 10 e 40 anni, considerando che in 10 anni sono stati condannati 1.440 e in 40 anni 5.760 autori. Anche queste cifre rappresentano ciascuna il 19,2 per cento del numero complessivo stimato, per cui con una semplice conversione possiamo ottenere i totali stimati per questi periodi.
In un periodo di due anni e mezzo i 360 autori e autrici di rip deal condannati corrispondono a una quota del 19,2 per cento. Riportato al 100 per cento, ciò dà un numero complessivo stimato di 1.875 autori e autrici. Per un periodo di 10 anni, dai 1.440 condannati risulta un numero complessivo stimato di 7.500 autori e autrici. Nell’arco di 40 anni sarebbero di conseguenza 30.000 autori e autrici.
65.248 casi di truffa e furto tramite rip deal in Germania in 40 anni: proiezione basata sui dati della Rip-Deal-Unit Vienna
I 443 casi di rip deal trattati dalla Rip-Deal-Unit Vienna nell’arco di due anni e mezzo costituiscono un insieme di dati significativo. Questi dati offrono un prezioso spaccato dell’entità della criminalità legata ai rip deal in Europa e nell’Unione europea (UE) e possono servire bene come base per stime e proiezioni in altri Paesi, come la Germania. Nel caso di NETZ-TRENDS.de è stata esaminata la situazione in Germania, utilizzando la popolazione come base per la proiezione.
Il numero dei casi di truffa e furto tramite rip deal proiettati e probabili in Germania dà la cifra allarmante di 65.248 casi di rip deal in 40 anni, commessi da circa 30.000 autori e autrici, molti provenienti dall’Oriente e con legami con i rom, come ci hanno confermato innumerevoli uffici di polizia. I perni sono spesso Italia, Serbia, Croazia e Romania. I danni ammontano a miliardi. Solo circa il 19 per cento dei casi e degli autori/delle autrici viene individuato.
Perché questo ampio approfondimento sui rip deal? Due esempi noti che ancora oggi non sono stati chiariti
NETZ-TRENDS.de si è occupato in modo approfondito della scena dei rip deal in Germania e in Austria, elaborando proiezioni sulla base dell’esperienza austriaca. Perché lo abbiamo fatto? Questa indagine si svolge in vista dell’ottavo anniversario della morte di Thomas Wagner, il 14 luglio 2024. Wagner, fondatore della holding di viaggi UNISTER di Lipsia (Land della Sassonia, Germania), un’azienda che al suo apice contava 2.100 dipendenti, è stato una figura di spicco della scena internet europea, una star delle start-up e la vittima più nota di un rip deal in Europa, il cui caso rimane irrisolto ancora oggi.
Il 14 luglio 2016 Thomas Wagner e Levy Vass si incontrarono a Venezia. Vass è un noto gangster dei rip deal, probabilmente originario della Croazia o della Lombardia, in particolare di Milano. Queste regioni sono noti centri della scena europea dei rip deal, altamente organizzata. Wagner aveva bisogno a breve termine di un finanziamento ponte di 15 milioni di euro per la prevista quotazione in Borsa dei suoi marchi di viaggio online di successo. Per questo aveva accettato un contratto di prestito proposto da Vass, esaminato e approvato dalla società di consulenza aziendale di Wagner con sede a Francoforte. Il contratto gli prometteva il credito a un elevato tasso d’interesse del 25 per cento. Poiché Wagner aveva bisogno del denaro solo per qualche mese, accettò a denti stretti.
Per il credito Vass chiese una cauzione di 1,5 milioni di euro. Il denaro sarebbe dovuto essere depositato in contanti presso un notaio a Venezia come garanzia del credito presso la Lloyds Bank di Londra. Wagner portò la somma in uno zaino all’incontro in un hotel di Venezia. Da lì, come concordato inizialmente, si sarebbe andati insieme dal notaio. Wagner, che allora aveva appena 38 anni, rispettò l’accordo e consegnò il denaro a Vass. Ma invece di presentarsi dal notaio, Vass sparì per sempre a bordo della sua Jaguar. In precedenza, per rassicurare Wagner, Vass aveva probabilmente mostrato alla star tedesca di internet uno dei suoi numerosi passaporti falsi, presumibilmente italiano o israeliano.
Invece del prestito ponte promesso da Levy Vass per la prevista quotazione in Borsa miliardaria delle società AB-IN-DEN-URLAUB.de e FLUEGE.de nell’autunno 2016 – un progetto ambizioso portato avanti per mesi da numerosi consulenti aziendali e dipendenti della holding UNISTER –, Thomas Wagner e il cosocio di UNISTER Oliver Schilling, il cui fratello gemello è ancora in vita, ricevettero tragicamente banconote false in franchi svizzeri in una valigetta. Solo poche ore dopo si verificò una fatale disgrazia: il piccolo aereo privato Piper32, con cui Wagner voleva rientrare da Venezia a Lipsia, si schiantò a 1.000 metri di quota, pochi minuti di volo a nord di Lubiana, capitale della Slovenia. L’ultima conversazione prima del volo la ebbe con Ralph Michaelsen, che oggi lavora di nuovo nel management di INVIA, l’azienda che ha preso il posto di UNISTER. Nonostante la truffa denunciata a Venezia, Wagner era ancora impegnato negli affari e voleva chiarire con GENERALI un’assicurazione aziendale che sarebbe dovuta intervenire in caso di cancellazione dei viaggi. Ciò dimostrava ancora una volta l’instancabile impegno e l’ottimismo di Wagner.
Nell’incidente, oltre a Wagner, persero la vita anche il cofondatore di Unister e suo compagno di scuola Oliver Schilling, un esperto pilota di 73 anni e un «intermediario creditizio» di 64 anni che, insieme a un costruttore immobiliare di Lipsia, era coinvolto nella catena che andava dall’avvio della trattativa per il credito aziendale fino a Vass. Il costruttore immobiliare di Lipsia afferma di non aver mai saputo che si trattasse di una truffa, di aver soltanto stabilito dei contatti e di sentirsi a sua volta truffato, cosa che gli osservatori ritengono del tutto possibile. Si presume che gli avversari di Wagner gli abbiano teso intenzionalmente una trappola rip deal a Venezia, un destino che può spesso colpire gli imprenditori di successo.
Anni dopo le autorità slovene per le indagini sugli incidenti aerei hanno diffuso la conclusione secondo cui l’aereo, privo di impianto antighiaccio, si sarebbe ghiacciato e quindi sarebbe precipitato – in piena estate. Tuttavia alcuni osservatori ritengono un attentato una spiegazione più probabile del tragico evento, forse proveniente dall’ambiente di Lipsia. Sul luogo dello schianto in Slovenia gli amici di Wagner hanno appeso un cuore per lui – a un albero.
L’emittente pubblica tedesca ARD (Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland, consorzio delle emittenti radiotelevisive pubbliche della Repubblica federale di Germania) ha prodotto nel 2018 un ampio documentario televisivo su questa vicenda dal titolo «Wie Deutschlands erfolgreichstes Start-up unterging» («Come è affondata la start-up di maggior successo della Germania»). Business Insider ha ripreso il tema e il 16 settembre 2022 ha pubblicato il podcast «Betrug, ein Flugzeugabsturz und ein Rip-Deal: Neue Folge ‚Macht & Millionen‘ über Aufstieg und Fall von Unister» («Truffa, un incidente aereo e un rip deal: nuovo episodio di ‹Potere e milioni› sull’ascesa e la caduta di Unister»).
Due settimane prima della tragica vicenda di Thomas Wagner, altri uomini d’affari provenienti dalla Germania erano rimasti vittime in Slovenia di una truffa dello stesso Levy Vass. Tra le persone colpite vi erano un’architetta e tre cittadini greci, truffati all’Ahotel di Lubiana. La posizione dell’hotel presso un’uscita autostradale che conduce direttamente in Croazia offriva condizioni ideali per questi rip deal: la possibilità di fuggire rapidamente in Croazia, noto luogo di rifugio per i gangster dei rip deal, rende facile agli autori e alle autrici sottrarsi all’azione penale.
Agli uomini d’affari furono sottratte centinaia di migliaia di euro. Nonostante numerose testimonianze e prove disponibili, tra cui l’offerta dell’architetta di far realizzare un identikit di Levy Vass, dato che ha una buona memoria per i volti, e le telefonate registrate tra lei e Vass, la competente Procura generale (Generalstaatsanwaltschaft) di Dresda, capoluogo del Land della Sassonia nella Germania orientale, sotto l’allora procuratore Dr. Dirk Reuter, secondo molti non ha reagito in modo adeguato. Queste prove non sono state pubblicate e non è stata realizzata un’immagine per le ricerche, cosa che ha lasciato perplessi molti e non ha agevolato le ricerche pubbliche.
La Procura generale della Sassonia (Generalstaatsanwaltschaft Sachsen) a Dresda e la sua unità speciale «Unità investigativa integrata della Sassonia» (Integrierte Ermittlungseinheit Sachsen, INES) hanno indagato sul caso. Tuttavia, il frequente avvicendamento dei procuratori e delle procuratrici competenti non è stato certo d’aiuto, e così non sono riusciti ad acciuffare la banda di rip deal di Levy Vass. Ciò illustra come vengono trattati i rip deal in Germania e mette in luce le sfide della criminalità organizzata transfrontaliera. Il caso è un esempio emblematico delle difficoltà che gli inquirenti incontrano con questo tipo di criminalità, ma anche delle difficoltà delle vittime nell’ottenere giustizia nello Stato di diritto, cosa che spesso non riesce.
Questi esempi evidenziano l’urgente necessità di misure politiche che non esistano solo sulla carta, ma vengano attuate concretamente. È essenziale che la polizia sia meglio equipaggiata e che i gruppi di lavoro sovranazionali siano promossi e sostenuti attivamente. Inoltre la trasparenza è decisiva: solo se i problemi vengono affrontati apertamente possono essere combattuti efficacemente.
Nota di trasparenza: questo articolo è la traduzione dell’originale tedesco di NETZ-TRENDS.de del 21 aprile 2024. La traduzione è stata realizzata con il supporto dell’intelligenza artificiale (IA). Tutte le cifre riportate sono stime (proiezioni) della redazione di NETZ-TRENDS.de basate sui dati della Rip-Deal-Unit Vienna e non statistiche ufficiali.
