Berlin (Allemagne) / Vienne (Autriche), 21 avril 2024 – La lutte contre la criminalité liée aux « rip deals » (escroqueries à l’échange d’argent) revêt une grande importance, en particulier dans les pays où ces activités frauduleuses sont très répandues. Dans ce contexte, il est essentiel de disposer d’estimations solides sur l’ampleur des préjudices causés par l’escroquerie au rip deal. Entre mai 2020 et novembre 2022, la Rip-Deal-Unit Vienna, en Autriche, a traité au total 443 affaires de rip deal. Seules 85 d’entre elles ont toutefois pu être élucidées et aboutir à une condamnation en justice, ce qui correspond à un taux d’élucidation de 19,2 %. Cette période a fourni de précieux enseignements sur la dynamique de ces activités criminelles et sur les préjudices financiers considérables qu’elles peuvent entraîner.
En Allemagne, pays nettement plus peuplé et affichant des taux d’élucidation comparables, voire inférieurs, en matière de criminalité, l’extrapolation des préjudices causés par les rip deals présente un intérêt particulier. Malgré une population plus importante et l’ampleur potentielle de ces activités criminelles en Allemagne, il n’existe aucune extrapolation détaillée au niveau fédéral ou des Länder (États fédérés).
C’est pourquoi NETZ-TRENDS.de a réalisé, pour ses quelque 450 000 lectrices et lecteurs par an, des extrapolations solides, afin de disposer au moins de valeurs approximatives dans le débat public sur les rip deals. Les calculs de NETZ-TRENDS s’appuient sur les données publiées en toute transparence par la Rip-Deal-Unit Vienna. Ces données, qui couvrent une période de deux ans et demi, de mai 2020 à novembre 2022, permettent de considérer la situation en Autriche comme un cas modèle et de la transposer à l’Allemagne. Le taux d’élucidation comparativement plus élevé en Autriche offre un point de repère important pour estimer le nombre potentiel d’affaires et les préjudices financiers en Allemagne.
Les chiffres relevés en Autriche montrent que les préjudices et la fausse monnaie saisie concernent exclusivement les affaires élucidées par la Rip-Deal-Unit Vienna et portées devant la justice, soit environ 19,2 % de l’ensemble des affaires traitées par ce groupe spécial de la police judiciaire viennoise (Kriminalpolizei). Cela souligne l’urgence de réaliser des extrapolations solides pour l’Allemagne afin de comprendre la portée de ce phénomène criminel et d’y réagir de manière appropriée.
L’Autriche et l’Allemagne partagent de nombreuses caractéristiques socio-économiques et culturelles ainsi que des structures juridiques et policières similaires. Ces similitudes facilitent l’application des données recueillies en Autriche à l’Allemagne, car on peut supposer des conditions et des comportements comparables chez les criminels et les victimes.
L’utilisation de ces données favorise une approche scientifiquement rigoureuse du problème des rip deals, en offrant une base solide pour les prévisions et les stratégies de prévention.
Les auteurs et autrices de la mafia du rip deal sont fréquemment membres de la communauté rom. Ces personnes sont souvent polyglottes, agiles et extrêmement adaptables, et peuvent donc opérer sans difficulté par-delà les frontières nationales. Un rip deal typique implique différents acteurs, notamment des personnes chargées d’établir et d’entretenir le contact, ainsi que d’autres qui commettent le délit et gèrent l’argent ou la marchandise volés. Ces auteurs exploitent habilement leur polyvalence linguistique et la possibilité de disparaître au sein de communautés roms en Lombardie (Italie), en Serbie, en Croatie et en Roumanie, afin d’entraver les poursuites pénales – et, malheureusement, d’y échapper complètement dans plus de 80 % des cas.
Les rip deals se déroulent de préférence à proximité des frontières nationales, des aéroports, des sorties d’autoroute et des liaisons ferroviaires internationales. Ces lieux offrent aux auteurs la possibilité de s’enfuir rapidement si leurs agissements criminels sont découverts. Les sommes considérables en jeu lors d’un rip deal – souvent plusieurs centaines de milliers, voire des millions d’euros – renforcent l’urgence d’échapper à l’arrestation.
Extrapolation des rip deals en Autriche comme base pour les gangs de rip deal en Allemagne
En Autriche, pays d’environ 9 millions d’habitants, la Rip-Deal-Unit Vienna a traité au total 443 affaires de rip deal au cours de la période analysée, de mai 2020 à novembre 2022, communiquée dans un communiqué de presse. Seules 85 affaires ont toutefois pu être élucidées et aboutir à une condamnation, soit un taux d’élucidation de 19,2 % de l’ensemble des affaires – une valeur plutôt bonne au regard des taux d’élucidation désastreux en Allemagne, d’autant que les enquêtes doivent être menées au-delà des frontières et que l’Italie ou d’autres pays n’ont pas toujours participé à l’élucidation des crimes.
Dans les 19,2 % d’affaires de rip deal ayant abouti à une condamnation, traitées par la Rip Deal Unit de Vienne au cours des deux ans et demi étudiés, des préjudices considérables de plus de 10 millions d’euros ont été enregistrés ; en outre, de la fausse monnaie d’une valeur de 3,2 millions d’euros a été découverte durant cette période dans ces 19,2 % d’affaires élucidées et jugées.
Avec une population d’environ 83 millions d’habitants en Allemagne, on applique un facteur d’extrapolation fondé sur le rapport de population entre l’Allemagne et l’Autriche. Ce facteur permet d’estimer le nombre potentiel d’affaires et les préjudices financiers pour l’Allemagne. Voici comment NETZ-TRENDS.de effectue le calcul :
Facteur d’extrapolation = population de l’Allemagne / population de l’Autriche = 83 millions / 9 millions
Ce facteur (9,22) permet de transposer à l’Allemagne les affaires enregistrées en Autriche. Le nombre extrapolé d’affaires s’obtient en multipliant le nombre d’affaires en Autriche par le facteur d’extrapolation. De même, le montant extrapolé des préjudices est calculé en multipliant le montant des préjudices constaté en Autriche par ce facteur. La même méthode est appliquée pour extrapoler la fausse monnaie enregistrée en Autriche et déterminer le montant estimé pour l’Allemagne.
Les rip deals existent en Europe depuis 40 ans – c’est pourquoi ce chiffre est pris en compte dans l’extrapolation
Les rip deals existent depuis environ 40 ans, principalement en Europe, mais en partie aussi au Canada, écrit le ministère fédéral de l’Intérieur autrichien (Bundesministerium für Inneres) en Autriche. NETZ-TRENDS.de prend donc également ce chiffre comme base d’extrapolation, du moins pour l’Allemagne :
Sur une période de 40 ans, l’Allemagne pourrait potentiellement avoir connu environ 65 250 affaires d’escroquerie et de vol de type rip deal, sur la base des chiffres publiés par la Rip-Deal-Unit Vienna en Autriche. En tenant compte des 19,2 % d’affaires ayant effectivement abouti à une condamnation, le préjudice estimé s’élève à environ 1,476 milliard d’euros. En outre, la fausse monnaie saisie dans ces affaires jugées, en particulier la monnaie factice (fac-similé), est estimée à environ 472 millions d’euros. Mais ces montants ne concernent à chaque fois que les 19,2 % d’affaires ayant abouti à une condamnation.
Nombre total d’affaires de rip deal élucidées en Allemagne selon l’hypothèse d’extrapolation autrichienne
Le nombre total d’affaires élucidées pour l’Allemagne, sur la base des affaires élucidées publiées par la Rip-Deal-Unit Vienna, donne le tableau suivant : en Autriche, 85 affaires d’escroquerie et de vol de type rip deal ayant abouti à une condamnation ont été enregistrées en deux ans et demi, de mai 2020 à novembre 2022 (le taux d’élucidation déjà mentionné de 19,2 % de l’ensemble des affaires). L’extrapolation pour l’Allemagne sur la même période donne environ 783 affaires d’escroquerie et de vol de type rip deal élucidées en justice (19,2 % de l’ensemble des affaires). Sur une période de 10 ans, on compterait environ 3 132 affaires de ce type (19,2 % de l’ensemble), et sur 40 ans environ 12 528 affaires élucidées (19,2 % de l’ensemble), face à un total dramatique d’environ 65 000 affaires.
Sur 40 ans : environ 2,46 milliards d’euros de fausse monnaie en Allemagne liés aux rip deals
La quantité de fausse monnaie saisie dans les affaires élucidées renseigne également sur le volume total de fausse monnaie généré par les rip deals en Allemagne : en Autriche, 3,2 millions d’euros de fausse monnaie ont été saisis dans 85 affaires d’escroquerie et de vol de type rip deal ayant abouti à une condamnation, ce qui correspond à environ 19,2 % de l’ensemble des affaires. Extrapolée à l’Allemagne, la fausse monnaie dans les 19,2 % supposés d’affaires ayant abouti à une condamnation s’élève à environ 154 millions d’euros. Sur une période de 10 ans, cela correspondrait à environ 615 millions d’euros, et sur 40 ans à environ 2,46 milliards d’euros de fausse monnaie.
Nombre estimé d’auteurs et d’autrices de rip deals en Allemagne : 5 760 personnes identifiées en 40 ans / environ 30 000 auteurs au total
Le nombre d’auteurs identifiés dans les affaires élucidées permet d’estimer le nombre total de criminels impliqués dans des rip deals en Allemagne. Des conclusions peuvent être tirées des données de l’Autriche, où la Rip Deal Unit Vienna a identifié et arrêté au total 39 suspects sur une période de deux ans et demi, entre mai 2020 et novembre 2022. Parmi ces suspects, 27 étaient d’origine serbo-croate, pour la plupart membres de la communauté rom, et neuf étaient d’origine autrichienne. Les enquêtes de ce groupe spécialisé ont abouti à neuf condamnations, représentant au total 29,5 ans de peines de prison ferme.
Sur la base de ces données, l’extrapolation pour les 19,2 % supposés d’auteurs de rip deals condamnés en justice en Allemagne est la suivante : en deux ans et demi, environ 360 auteurs de rip deals condamnés ont été identifiés. Sur une période de 10 ans, ils seraient environ 1 440, et sur 40 ans environ 5 760.
Pour estimer le nombre total d’auteurs de rip deals représentant les 100 % supposés, nous utilisons les données disponibles : en deux ans et demi, 360 auteurs ont été condamnés, ce qui correspond à 19,2 % du total estimé. Pour déterminer le nombre réel, nous extrapolons ce chiffre à 100 %. Nous appliquons le même calcul aux données sur 10 ans et 40 ans, avec 1 440 auteurs condamnés en 10 ans et 5 760 en 40 ans. Ces chiffres représentent eux aussi 19,2 % du total estimé, de sorte qu’une simple conversion permet d’obtenir les totaux estimés pour ces périodes.
Sur une période de deux ans et demi, les 360 auteurs de rip deals condamnés représentent une part de 19,2 %. Extrapolé à 100 %, on obtient un total estimé de 1 875 auteurs. Sur une période de 10 ans, les 1 440 personnes condamnées donnent un total estimé de 7 500 auteurs. Sur 40 ans, on arriverait ainsi à 30 000 auteurs.
65 248 affaires d’escroquerie et de vol de type rip deal en Allemagne en 40 ans : extrapolation fondée sur les données de la Rip-Deal-Unit Vienna
Les 443 affaires de rip deal traitées par la Rip-Deal-Unit Vienna sur une période de deux ans et demi constituent un ensemble de données significatif. Ces données offrent un aperçu précieux de l’ampleur de la criminalité liée aux rip deals en Europe et dans l’Union européenne (UE) et peuvent bien servir de base à des estimations et extrapolations dans d’autres pays, comme l’Allemagne. Dans le cas de NETZ-TRENDS.de, c’est la situation en Allemagne qui a été examinée, la population servant de base à l’extrapolation.
Le nombre d’affaires d’escroquerie et de vol de type rip deal extrapolées et probables en Allemagne atteint le chiffre alarmant de 65 248 affaires de rip deal en 40 ans, commises par environ 30 000 auteurs et autrices, dont beaucoup originaires du Moyen-Orient et liés à des communautés roms, comme nous l’ont confirmé d’innombrables services de police. L’Italie, la Serbie, la Croatie et la Roumanie en sont souvent les plaques tournantes. Les préjudices se chiffrent en milliards. Seuls environ 19 % des affaires et des auteurs sont élucidés ou identifiés.
Pourquoi un contexte aussi détaillé sur les rip deals ? Deux exemples marquants toujours non élucidés à ce jour
NETZ-TRENDS.de s’est penché en détail sur le milieu des rip deals en Allemagne et en Autriche et a établi des extrapolations sur la base de l’expérience autrichienne. Pourquoi avons-nous fait cela ? Cette enquête paraît à l’approche du huitième anniversaire de la mort de Thomas Wagner, le 14 juillet 2024. Wagner, fondateur de la holding de voyages UNISTER basée à Leipzig (Saxe, Allemagne), une entreprise qui comptait à son apogée 2 100 salariés, était une figure marquante de la scène Internet européenne, une star des start-up et la victime la plus connue d’un rip deal en Europe ; son affaire reste non élucidée à ce jour.
Le 14 juillet 2016, Thomas Wagner et Levy Vass se sont rencontrés à Venise (Italie). Vass est un gangster du rip deal connu, probablement originaire de Croatie ou de Lombardie, en particulier de Milan. Ces régions sont des centres connus du milieu européen très organisé des rip deals. Wagner souhaitait obtenir rapidement un financement relais de 15 millions d’euros en vue d’une introduction en Bourse prévue de ses marques de voyage en ligne à succès. Il avait donc accepté un contrat de prêt proposé par Vass, qui avait été examiné et validé par le cabinet de conseil de Wagner à Francfort. Le contrat lui promettait le crédit à un taux d’intérêt élevé de 25 %. Comme Wagner n’avait besoin de l’argent que pour quelques mois, il accepta à contrecœur.
Pour ce prêt, Vass exigea une garantie de 1,5 million d’euros. L’argent devait prétendument être déposé en espèces chez un notaire à Venise, en garantie du crédit auprès de la Lloyds Bank de Londres. Wagner apporta la somme dans un sac à dos lors du rendez-vous dans un hôtel vénitien. De là, comme convenu initialement, ils devaient se rendre ensemble chez le notaire. Wagner, alors âgé de seulement 38 ans, respecta l’accord et remit l’argent à Vass. Mais au lieu de se présenter chez le notaire, Vass disparut à bord de sa Jaguar, pour ne jamais reparaître. Auparavant, afin de mettre le jeune prodige allemand de l’Internet en confiance, Vass lui avait probablement présenté l’un de ses nombreux faux passeports, vraisemblablement italien ou israélien.
Au lieu du crédit relais promis par Levy Vass pour l’introduction en Bourse, évaluée à plusieurs milliards, des sociétés AB-IN-DEN-URLAUB.de et FLUEGE.de à l’automne 2016 – un projet ambitieux porté pendant des mois par de nombreux consultants et collaborateurs de la holding UNISTER –, Thomas Wagner et le coassocié d’UNISTER Oliver Schilling, dont le frère jumeau est toujours en vie, reçurent tragiquement de faux billets en francs suisses dans une mallette. Quelques heures plus tard seulement survint un accident fatal : le petit avion privé Piper32, avec lequel Wagner voulait rentrer de Venise à Leipzig, s’écrasa à 1 000 mètres d’altitude, à quelques minutes de vol au nord de Ljubljana, la capitale de la Slovénie. Sa dernière conversation avant le vol, il l’eut avec Ralph Michaelsen, qui fait aujourd’hui de nouveau partie de la direction d’INVIA, le successeur d’UNISTER. Malgré l’escroquerie qu’il avait signalée à la police à Venise, Wagner restait engagé dans ses affaires et voulait régler une assurance d’entreprise auprès de GENERALI, censée intervenir en cas d’annulation de voyages. Cela montrait une fois de plus l’engagement infatigable et l’optimisme de Wagner.
Outre Wagner, l’accident a coûté la vie au cofondateur d’Unister et ami d’école Oliver Schilling, à un pilote expérimenté de 73 ans et à un « intermédiaire de crédit » de 64 ans qui, avec un promoteur immobilier de Leipzig, faisait partie de la chaîne allant de la préparation du crédit d’entreprise jusqu’à Vass. Le promoteur immobilier de Leipzig affirme qu’il n’a jamais su qu’il s’agissait d’une escroquerie, qu’il s’est contenté d’établir des contacts et qu’il se sent lui-même trompé, ce que des observateurs jugent tout à fait possible. On soupçonne que des adversaires de Wagner lui ont délibérément tendu un piège de rip deal à Venise, un sort qui peut souvent frapper les entrepreneurs à succès.
Des années plus tard, les autorités slovènes d’enquête sur les accidents aériens ont fait savoir que l’avion, dépourvu de système de dégivrage, avait givré et s’était donc écrasé – en plein été. Certains observateurs estiment toutefois qu’un assassinat est une explication plus probable de ce drame, peut-être commandité depuis l’entourage de Leipzig. Sur le lieu de l’accident en Slovénie, des amis de Wagner ont accroché un cœur pour lui – à un arbre.
En 2018, la télévision publique allemande ARD (Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland) a produit un documentaire détaillé sur cette affaire, intitulé « Wie Deutschlands erfolgreichstes Start-up unterging » (Comment la start-up la plus prospère d’Allemagne a sombré). Business Insider a repris le sujet et publié le 16 septembre 2022 le podcast « Betrug, ein Flugzeugabsturz und ein Rip-Deal: Neue Folge ‚Macht & Millionen‘ über Aufstieg und Fall von Unister » (Escroquerie, un crash aérien et un rip deal : nouvel épisode de « Macht & Millionen » sur l’ascension et la chute d’Unister).
Deux semaines avant le drame de Thomas Wagner, d’autres hommes et femmes d’affaires venus d’Allemagne ont été victimes en Slovénie d’une escroquerie commise par ce même Levy Vass. Parmi les victimes figuraient une architecte et trois Grecs, escroqués à l’Ahotel de Ljubljana. La situation de l’hôtel, à une sortie d’autoroute menant directement en Croatie, offrait des conditions idéales pour ce type de rip deal : la possibilité de fuir rapidement vers la Croatie, refuge bien connu des gangsters du rip deal, permet facilement aux auteurs d’échapper aux poursuites pénales.
Ces gens d’affaires ont été délestés de plusieurs centaines de milliers d’euros. Malgré de nombreux témoignages et les preuves disponibles – notamment la proposition de l’architecte de faire réaliser un portrait-robot de Levy Vass, car elle a une bonne mémoire des visages, ainsi que des conversations téléphoniques enregistrées entre elle et Vass –, le parquet général (Generalstaatsanwaltschaft) compétent de Dresde (Saxe), sous la direction du procureur de l’époque, le Dr Dirk Reuter, n’a pas réagi de manière appropriée selon de nombreux observateurs. Ces éléments de preuve n’ont pas été publiés et aucun avis de recherche avec photo n’a été établi, ce qui en a surpris plus d’un et n’a pas facilité la recherche publique.
Le parquet général de Saxe (Generalstaatsanwaltschaft Sachsen) à Dresde et son unité spéciale, l’Unité d’enquête intégrée de Saxe (Integrierte Ermittlungseinheit Sachsen, INES), ont enquêté sur l’affaire. Les changements fréquents de procureures et procureurs chargés du dossier n’ont toutefois certainement pas été favorables, et ils ne sont pas parvenus à arrêter le gang de rip deal de Levy Vass. Cela illustre la manière dont les rip deals sont traités en Allemagne et met en évidence les défis de la criminalité organisée transfrontalière. L’affaire est un exemple frappant des difficultés auxquelles les enquêteurs sont confrontés face à ce type de criminalité, mais aussi de celles des victimes à obtenir justice dans un État de droit, ce qui échoue souvent.
Ces exemples illustrent la nécessité urgente de mesures politiques qui n’existent pas seulement sur le papier, mais qui soient concrètement mises en œuvre. Il est essentiel que la police soit mieux équipée et que des groupes de travail supranationaux soient activement encouragés et soutenus. La transparence est en outre déterminante : ce n’est que lorsque les problèmes sont abordés ouvertement qu’ils peuvent être combattus efficacement.
Remarque : tous les chiffres concernant l’Allemagne dans cet article sont des extrapolations (estimations) de NETZ-TRENDS.de fondées sur les données publiées par la Rip-Deal-Unit Vienna, et non des statistiques officielles. Cette version française a été traduite de l’original allemand à l’aide de l’intelligence artificielle (IA).
