Berlin, Beč, 21. travnja 2024. – Suzbijanje kriminala tipa rip deal (prijevara u kojoj se žrtvi u lažnoj poslovnoj transakciji podmeće lažni novac ili joj se novac otima) od velike je važnosti, osobito u zemljama u kojima su te prijevarne aktivnosti vrlo raširene. U tom je kontekstu ključno dobiti utemeljene procjene o razmjerima štete koju prouzroči prijevara rip deal. U razdoblju od svibnja 2020. do studenoga 2022. Rip-Deal-Unit Vienna (specijalna skupina bečke kriminalističke policije za prijevare tipa rip deal) u Austriji obradila je ukupno 443 slučaja rip deala. Od toga je, međutim, samo 85 slučajeva razriješeno i okončano osuđujućom presudom, što odgovara stopi razrješavanja od 19,2 %. To je razdoblje pružilo vrijedan uvid u dinamiku tih kriminalnih aktivnosti i u znatnu financijsku štetu koju one mogu prouzročiti.
U Njemačkoj, zemlji sa znatno većim brojem stanovnika i usporedivim, ako ne i lošijim stopama razrješavanja kaznenih djela, procjena (ekstrapolacija) iznosa štete od rip deala od posebnog je interesa. Unatoč većem broju stanovnika i mogućim razmjerima tih kriminalnih aktivnosti u Njemačkoj, ne postoje detaljne procjene ni na saveznoj razini ni na razini saveznih zemalja.
Zato je NETZ-TRENDS.de za svojih do 450.000 čitatelja i čitateljica godišnje izradio utemeljene procjene kako bi u javnoj raspravi o rip dealu bile dostupne barem približne vrijednosti. U izračunima NETZ-TRENDS-a korišteni su transparentno objavljeni podaci Rip-Deal-Unit Vienna. Ti podaci, koji obuhvaćaju razdoblje od dvije i pol godine, od svibnja 2020. do studenoga 2022., omogućuju da se situacija u Austriji promatra kao modelni slučaj i prenese na Njemačku. Razmjerno viša stopa razrješavanja u Austriji pruža važno uporište za procjenu mogućeg broja slučajeva i financijske štete u Njemačkoj.
Utvrđeni podaci iz Austrije pokazuju da se šteta i zaplijenjeni lažni novac odnose isključivo na one slučajeve koje je Rip-Deal-Unit Vienna razriješila i izvela pred sud, što čini otprilike 19,2 % svih slučajeva te specijalne skupine bečke kriminalističke policije. To pokazuje koliko je hitno izraditi utemeljene procjene za Njemačku kako bi se razumjeli razmjeri ovog kriminalnog fenomena i kako bi se na njega primjereno reagiralo.
Austrija i Njemačka dijele mnoge socioekonomske i kulturne značajke te slične pravne i policijske strukture. Te sličnosti olakšavaju primjenu podataka prikupljenih u Austriji na Njemačku, jer se mogu pretpostaviti slični uvjeti i obrasci ponašanja među kriminalcima i žrtvama.
Korištenje tih podataka podupire znanstveno rigorozan pristup problemu rip deala jer pruža utemeljenu osnovu za prognoze i strategije prevencije.
Počinitelji i počiniteljice rip deal mafije često su pripadnici romske zajednice. Te su osobe često višejezične, okretne i iznimno prilagodljive pa stoga bez poteškoća mogu djelovati preko državnih granica. Tipičan rip deal uključuje različite aktere, među ostalima osobe koje uspostavljaju i održavaju kontakt te one koje izvršavaju djelo i upravljaju ukradenim novcem ili robom. Ti počinitelji i počiniteljice vješto iskorištavaju svoju jezičnu svestranost i skrivanje u romskim zajednicama u Lombardiji (Italija), Srbiji, Hrvatskoj i Rumunjskoj kako bi otežali kazneni progon i, nažalost, u dobrih 80 posto slučajeva potpuno mu izmaknuli.
Rip deali se najčešće odvijaju u blizini državnih granica, zračnih luka, izlaza s autocesta i međunarodnih željezničkih linija. Te lokacije počiniteljima omogućuju brz bijeg ako se njihove kriminalne radnje otkriju. Visok iznos novca o kojem je riječ u rip dealu – često nekoliko stotina tisuća ili čak milijuni eura – dodatno pojačava njihovu žurbu da izbjegnu uhićenje.
Procjena rip deala u Austriji kao osnova za procjenu djelovanja rip deal bandi u Njemačkoj
U Austriji, zemlji s otprilike 9 milijuna stanovnika, Rip-Deal-Unit Vienna je u analiziranom razdoblju od svibnja 2020. do studenoga 2022., objavljenom u priopćenju za medije, obradila ukupno 443 slučaja rip deala. Razriješeno i okončano osuđujućom presudom bilo je, međutim, samo 85 slučajeva, što daje stopu razrješavanja od 19,2 % svih slučajeva – u usporedbi s izrazito lošim stopama razrješavanja u Njemačkoj prilično dobar rezultat, tim više što se istrage moraju voditi preko granica, a Italija ili druge zemlje nisu uvijek sudjelovale u razrješavanju kaznenih djela.
U 19,2 posto slučajeva rip deala jedinice Rip-Deal-Unit Vienna koji su u promatrane dvije i pol godine završili osuđujućom presudom zabilježena je znatna šteta od više od 10 milijuna eura; osim toga, u tom je razdoblju u tih 19,2 posto razriješenih i presuđenih slučajeva otkriven lažni novac u vrijednosti od 3,2 milijuna eura.
S otprilike 83 milijuna stanovnika u Njemačkoj primjenjuje se faktor ekstrapolacije koji se temelji na omjeru broja stanovnika Njemačke i Austrije. Taj faktor omogućuje procjenu mogućeg broja slučajeva i financijske štete za Njemačku. NETZ-TRENDS.de to izračunava ovako:
Faktor ekstrapolacije = broj stanovnika Njemačke / broj stanovnika Austrije = 83 milijuna / 9 milijuna
Pomoću tog faktora (9,22) slučajevi registrirani u Austriji mogu se prenijeti na Njemačku. Ekstrapolirani broj slučajeva dobiva se množenjem broja slučajeva u Austriji s faktorom ekstrapolacije. Jednako se tako ekstrapolirani iznos štete izračunava množenjem iznosa štete utvrđenog u Austriji s faktorom ekstrapolacije. Isti se postupak primjenjuje kako bi se ekstrapolirao lažni novac registriran u Austriji i odredio procijenjeni iznos za Njemačku.
Rip deali u Europi postoje već 40 godina – zato se taj broj uzima u obzir u procjeni
Rip deali postoje prije svega u Europi, djelomično i u Kanadi, već otprilike 40 godina, piše Savezno ministarstvo unutarnjih poslova (Bundesministerium für Inneres) u Austriji. Zato NETZ-TRENDS.de i taj broj uzima kao osnovu za procjene, barem za Njemačku:
U razdoblju od 40 godina u Njemačkoj se, na temelju brojki koje je Rip-Deal-Unit Vienna objavila u Austriji, potencijalno moglo dogoditi oko 65.250 slučajeva prijevare i krađe tipa rip deal. Uzimajući u obzir 19,2 posto slučajeva koji su doista završili osuđujućom presudom, procijenjeni iznos štete iznosi oko 1,476 milijardi eura. Osim toga, lažni novac zaplijenjen u tim presuđenim slučajevima, osobito faksimilni novac za igru (novčanice koje izgledaju kao prave, ali nisu zakonsko sredstvo plaćanja), procjenjuje se na oko 472 milijuna eura. No to se u svakom slučaju odnosi samo na 19,2 posto slučajeva koji su završili osuđujućom presudom.
Ukupan broj razriješenih slučajeva rip deala u Njemačkoj uz pretpostavku procjene prema austrijskom modelu
Ukupan broj razriješenih slučajeva za Njemačku na temelju objavljenih razriješenih slučajeva Rip-Deal-Unit Vienna daje sljedeću sliku: u Austriji je u dvije i pol godine, od svibnja 2020. do studenoga 2022., zabilježeno 85 slučajeva prijevare i krađe tipa rip deal okončanih osuđujućom presudom (već spomenuta stopa razrješavanja od 19,2 % svih slučajeva). Procjena za Njemačku za isto razdoblje daje otprilike 783 slučaja prijevare i krađe tipa rip deal razriješena pred sudom (19,2 % svih slučajeva). Za razdoblje od 10 godina bilo bi to otprilike 3.132 takva slučaja (19,2 % svih slučajeva), a za 40 godina otprilike 12.528 razriješenih slučajeva rip deala (19,2 % svih slučajeva), nasuprot kojima stoji ukupno dramatičnih oko 65.000 slučajeva.
Tijekom 40 godina: oko 2,46 milijardi eura lažnog novca u Njemačkoj zbog rip deala
Količina lažnog novca zaplijenjenog u razriješenim slučajevima također daje uvid u ukupni obujam lažnog novca koji su rip deali proizveli u Njemačkoj: u Austriji je zaplijenjeno 3,2 milijuna eura lažnog novca u 85 slučajeva okončanih osuđujućom presudom prijevare i krađe tipa rip deal, što odgovara otprilike 19,2 % svih slučajeva. Preračunato na Njemačku, lažni novac u pretpostavljenih 19,2 posto slučajeva prijevare i krađe tipa rip deal okončanih osuđujućom presudom iznosi oko 154 milijuna eura. Za razdoblje od 10 godina to bi odgovaralo otprilike 615 milijuna eura, a za 40 godina otprilike 2,46 milijardi eura lažnog novca.
Procijenjeni broj počinitelja i počiniteljica rip deala u Njemačkoj: 5.760 identificiranih osoba u 40 godina / ukupan broj počinitelja/-ica iznosi 30.000
Broj identificiranih počinitelja i počiniteljica u razriješenim slučajevima omogućuje procjenu ukupnog broja kriminalaca uključenih u rip deale u Njemačkoj. Uzimajući u obzir podatke iz Austrije, gdje je Rip-Deal-Unit Vienna u razdoblju od dvije i pol godine, između svibnja 2020. i studenoga 2022., identificirala i uhitila ukupno 39 osumnjičenika, mogu se izvući zaključci. Od tih osumnjičenika 27 ih je bilo srpsko-hrvatskog podrijetla, među njima većinom pripadnici romske zajednice, a devet ih je bilo austrijskog podrijetla. Istrage te specijalizirane skupine dovele su do devet osuđujućih presuda s ukupno 29,5 godina bezuvjetne kazne zatvora.
Uzimajući u obzir te podatke, dobiva se procjena za pretpostavljenih 19,2 posto rip dealera i dealerica osuđenih pred sudom u Njemačkoj: u dvije i pol godine prema procjeni identificirano je otprilike 360 osuđenih počinitelja i počiniteljica rip deala. Za razdoblje od 10 godina bilo bi ih otprilike 1.440, a u 40 godina otprilike 5.760 počinitelja i počiniteljica.
Kako bismo procijenili ukupan broj počinitelja i počiniteljica rip deala, koji predstavlja pretpostavljenih 100 posto, koristimo postojeće podatke: u dvije i pol godine osuđeno je 360 počinitelja, što odgovara 19,2 posto procijenjenog ukupnog broja. Da bismo utvrdili stvarni broj, tu brojku preračunavamo na 100 posto. Isti izračun primjenjujemo na podatke za 10 i 40 godina, pri čemu je u 10 godina osuđeno 1.440, a u 40 godina 5.760 počinitelja. I te brojke odražavaju po 19,2 posto procijenjenog ukupnog broja, pa jednostavnim preračunavanjem možemo dobiti procijenjene ukupne brojeve za ta razdoblja.
U razdoblju od dvije i pol godine 360 osuđenih počinitelja i počiniteljica rip deala čini udio od 19,2 posto. Preračunato na 100 posto, to daje procijenjeni ukupni broj od 1.875 počinitelja i počiniteljica. Za razdoblje od 10 godina iz 1.440 osuđenih proizlazi procijenjeni ukupni broj od 7.500 počinitelja i počiniteljica. Tijekom 40 godina bilo bi ih, prema tome, 30.000 počinitelja i počiniteljica.
65.248 slučajeva prijevare i krađe tipa rip deal u Njemačkoj u 40 godina: procjena na temelju podataka Rip-Deal-Unit Vienna
443 slučaja rip deala koje je obradila Rip-Deal-Unit Vienna u razdoblju od dvije i pol godine predstavljaju informativan skup podataka. Ti podaci pružaju vrijedan uvid u razmjere kriminala tipa rip deal u Europi i Europskoj uniji (EU) te mogu dobro poslužiti kao osnova za procjene i ekstrapolacije u drugim zemljama, poput Njemačke. NETZ-TRENDS.de je pritom istražio situaciju u Njemačkoj, koristeći broj stanovnika kao osnovu za procjenu.
Broj ekstrapoliranih i vjerojatnih slučajeva prijevare i krađe tipa rip deal u Njemačkoj daje alarmantnu brojku od 65.248 slučajeva rip deala u 40 godina, koje je počinilo otprilike 30.000 počinitelja i počiniteljica, mnogi s Orijenta s vezama s Romima, kako su nam potvrdile brojne policijske službe. Središnje točke često su Italija, Srbija, Hrvatska i Rumunjska. Šteta se mjeri milijardama. Razriješi se samo oko 19 posto slučajeva i počinitelja/-ica.
Zašto ovako opsežna pozadina o rip dealu? Dva poznata primjera koja ni danas nisu razriješena
NETZ-TRENDS.de temeljito se bavio scenom rip deala u Njemačkoj i Austriji te je pritom izradio procjene na temelju austrijskih iskustava. Zašto smo to učinili? Ovo istraživanje provodi se uoči osme godišnjice smrti Thomasa Wagnera, 14. srpnja 2024. Wagner, osnivač krovne turističke tvrtke UNISTER iz Leipziga (savezna zemlja Saska, Njemačka), poduzeća koje je u vrhuncu imalo 2.100 zaposlenika i zaposlenica, bio je istaknuta figura europske internetske scene, zvijezda start-upa i najpoznatija žrtva rip deala u Europi, čiji slučaj ni danas nije razriješen.
Dana 14. srpnja 2016. Thomas Wagner i Levy Vass sastali su se u Veneciji (Italija). Vass je poznati rip deal gangster, vjerojatno iz Hrvatske ili Lombardije, osobito iz Milana. Te su regije poznata središta visokoorganizirane europske rip deal scene. Wagner je kratkoročno trebao premosno financiranje u iznosu od 15 milijuna eura za planirani izlazak na burzu svojih uspješnih internetskih turističkih brendova. Stoga je pristao na ugovor o zajmu koji je ponudio Vass, a koji je pregledala i prihvatila Wagnerova frankfurtska tvrtka za poslovno savjetovanje. Ugovor mu je obećavao kredit uz visokih 25 posto kamata. Budući da mu je novac trebao samo nekoliko mjeseci, Wagner je nevoljko pristao.
Za kredit je Vass tražio jamčevinu od 1,5 milijuna eura. Novac je navodno trebalo u gotovini položiti kod javnog bilježnika u Veneciji kao jamstvo za kredit kod banke Lloyds Bank u Londonu. Wagner je donio taj iznos u ruksaku na sastanak u jednom hotelu u Veneciji. Odande su, kako je prvotno dogovoreno, trebali zajedno otići do javnog bilježnika. Wagner, tada tek 38-godišnjak, držao se dogovora i predao novac Vassu. No umjesto da se pojavi kod bilježnika, Vass je nestao u svom Jaguaru i više ga nitko nije vidio. Prije toga Vass je njemačkoj internetskoj zvijezdi, kako bi Wagnera uljuljao u osjećaj sigurnosti, vjerojatno pokazao jednu od svojih brojnih krivotvorenih putovnica, vjerojatno talijansku ili izraelsku.
Umjesto premosnog kredita koji je Levy Vass obećao za planirani izlazak na burzu vrijedan milijarde eura tvrtki AB-IN-DEN-URLAUB.de i FLUEGE.de u jesen 2016. – ambiciozan projekt koji su mjesecima pokretali brojni poslovni savjetnici i zaposlenici krovne tvrtke UNISTER – Thomas Wagner i suvlasnik UNISTER-a Oliver Schilling, čiji brat blizanac još živi, tragično su dobili krivotvorene novčanice švicarskih franaka u aktovci. Samo nekoliko sati kasnije dogodila se kobna nesreća: mali privatni zrakoplov Piper32, kojim se Wagner htio vratiti iz Venecije u Leipzig, razbio se na visini od 1.000 metara, nekoliko minuta leta sjeverno od slovenskog glavnog grada Ljubljane. Posljednji razgovor prije leta vodio je s Ralphom Michaelsenom, koji danas ponovno radi u upravi UNISTER-ova nasljednika INVIA. Unatoč prijevari prijavljenoj u Veneciji, Wagner je i dalje bio poslovno angažiran i htio je razjasniti korporativno osiguranje kod osiguravatelja GENERALI koje je trebalo vrijediti u slučaju otkazivanja putovanja. To je još jednom pokazalo Wagnerovu neumornu predanost i optimizam.
U nesreći su osim Wagnera poginuli i suosnivač Unistera i njegov školski prijatelj Oliver Schilling, 73-godišnji iskusni pilot te 64-godišnji „posrednik za kredite“, koji je zajedno s jednim leipziškim graditeljem nekretnina bio uključen u lanac od ugovaranja korporativnog kredita do Vassa. Pritom leipziški graditelj nekretnina tvrdi da nikada nije znao da je riječ o prijevari, da je samo uspostavljao kontakte i da se i sam osjeća prevarenim, što promatrači smatraju sasvim mogućim. Pretpostavlja se da su Wagnerovi protivnici namjerno postavili zamku rip deala u Veneciji – sudbina koja često može zadesiti uspješne poduzetnike.
Godinama kasnije slovenska tijela za istraživanje zrakoplovnih nesreća objavila su nalaz da se zrakoplov bez sustava protiv zaleđivanja zaledio i zato srušio – usred ljeta. Ipak, neki promatrači smatraju atentat vjerojatnijim objašnjenjem tragičnog događaja, možda iz leipziškog okruženja. Na mjestu nesreće u Sloveniji Wagnerovi su prijatelji objesili srce za njega – na drvo.
Njemačka javna televizija ARD (Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland, udruženje javnih radiotelevizijskih kuća Savezne Republike Njemačke) producirala je 2018. opsežan televizijski dokumentarac o tom događaju pod naslovom „Wie Deutschlands erfolgreichstes Start-up unterging“ („Kako je propao najuspješniji njemački start-up“). Business Insider ponovno se bavio tom temom te je 16. rujna 2022. objavio podcast „Betrug, ein Flugzeugabsturz und ein Rip-Deal: Neue Folge ‚Macht & Millionen‘ über Aufstieg und Fall von Unister“ („Prijevara, pad zrakoplova i rip deal: nova epizoda ‚Moć i milijuni‘ o usponu i padu Unistera“).
Dva tjedna prije tragičnog događaja s Thomasom Wagnerom drugi poslovni ljudi iz Njemačke postali su u Sloveniji žrtve prijevare istog Levyja Vassa. Među oštećenima bili su jedna arhitektica i tri Grka, prevareni u hotelu Ahotel Ljubljana. Položaj hotela uz izlaz s autoceste koja vodi izravno u Hrvatsku pružao je idealne uvjete za takve rip deale: mogućnost brzog bijega u Hrvatsku, poznato utočište rip deal gangstera, počiniteljima i počiniteljicama olakšava izbjegavanje kaznenog progona.
Poslovni ljudi ostali su bez nekoliko stotina tisuća eura. Unatoč brojnim iskazima svjedoka i postojećim dokazima, uključujući ponudu arhitektice da se izradi fantomska slika Levyja Vassa jer dobro pamti lica, te snimljenim telefonskim razgovorima između nje i Vassa, nadležno Glavno državno odvjetništvo (Generalstaatsanwaltschaft) u Dresdenu, glavnom gradu savezne zemlje Saske u istočnoj Njemačkoj, pod tadašnjim državnim odvjetnikom dr. Dirkom Reuterom prema mišljenju mnogih nije reagiralo primjereno. Ti dokazi nisu objavljeni niti je izrađena slika za potragu, što je mnoge zbunilo i nije olakšalo javnu potragu.
Glavno državno odvjetništvo Saske (Generalstaatsanwaltschaft Sachsen) u Dresdenu i njegova specijalna jedinica „Integrirana istražna jedinica Saske“ (Integrierte Ermittlungseinheit Sachsen, INES) istraživali su slučaj. Međutim, česta promjena nadležnih državnih odvjetnika i odvjetnica zasigurno nije bila od pomoći, pa im nije uspjelo uhvatiti rip deal bandu oko Levyja Vassa. To ilustrira kako se u Njemačkoj postupa s rip dealima i ističe izazove prekograničnog organiziranog kriminala. Slučaj je upečatljiv primjer poteškoća s kojima se istražitelji suočavaju kod ove vrste kriminala, ali i poteškoća žrtava da dožive pravdu u pravnoj državi, što često ne uspijeva.
Ovi primjeri pokazuju hitnu potrebu za političkim mjerama koje ne postoje samo na papiru, nego se i konkretno provode. Ključno je da policija bude bolje opremljena te da se nadnacionalne radne skupine aktivno potiču i podupiru. Osim toga, transparentnost je presudna: samo ako se problemi otvoreno nazovu pravim imenom, mogu se učinkovito suzbijati.
Napomena o transparentnosti: Ovo je prijevod izvornog članka NETZ-TRENDS.de na njemačkom jeziku od 21. travnja 2024. Prijevod je izrađen uz pomoć umjetne inteligencije (UI). Sve navedene brojke procjene su (ekstrapolacije) redakcije NETZ-TRENDS.de na temelju podataka Rip-Deal-Unit Vienna, a ne službena statistika.
