Poliția spaniolă a confiscat în 2023 aproximativ 7,1 milioane de euro în bani falși – cum funcționează înșelătoria și cum vă puteți proteja

Pe scurt

  • Poliția Națională spaniolă a arestat opt suspecți în vara anului 2023. Potrivit poliției, aceștia ar face parte dintr-o bandă itinerantă de origine italo-croată.
  • Sunt dovedite două prejudicii la Madrid, în total 320.000 de euro. Au fost confiscați aproximativ 7,1 milioane de euro în bani falși.
  • Înșelătoria se numește rip deal: mai întâi făptașii câștigă încrederea victimei, apoi, la predare, schimbă bani adevărați pe bancnote false.

O bandă italo-croată ar fi păcălit în 2023, la Madrid, două victime cu un total de 320.000 de euro prin metoda rip deal; au fost confiscați aproximativ 7,1 milioane de euro în bani falși. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Interne al Spaniei din 14 august 2023, Poliția Națională spaniolă (Policía Nacional) a destructurat o bandă itinerantă care ar fi acționat prin această metodă la Madrid și Valencia.

Publicitate

Cazul datează de acum trei ani. Rămâne totuși instructiv pentru cititorii din întreaga Europă: arată pas cu pas cum acționează autorii rip deal-urilor. Cazuri similare sunt cunoscute și anchetatorilor germani. Despre caz a relatat în august 2023 și cotidianul croat Novi list.

Opt arestări, trei frați în frunte

Potrivit poliției, șapte suspecți au fost prinși în flagrant la Valencia. O a opta persoană a fost arestată la sfârșitul lunii iulie 2023 în stațiunea catalană Lloret de Mar (provincia Girona). În fruntea grupului s-ar fi aflat trei frați care, potrivit poliției, au intrat de multe ori în atenția poliției în Spania și în alte țări europene. Poliția descrie grupul drept o bandă itinerantă „de origine italo-croată”. Nu au fost publicate nume. Toți suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Potrivit comunicatului, au fost confiscate:

  • bani falși cu o valoare nominală de 7.121.400 de euro, dintre care aproximativ 6 milioane de euro în bancnote de 200 și 500 de euro, într-un depozit din Madrid
  • 23.645 de euro în numerar autentic
  • trei mașini de numărat bani și mai multe telefoane mobile

Pe 14 august 2023, Poliția Națională spaniolă a publicat pe platforma X și o postare cu imagini din operațiune:

Publicitate

Publicitate

Trei cazuri, același tipar

Poliția atribuie grupului trei fapte. Suma de 320.000 de euro reprezintă prejudiciul dovedit din două cazuri. Cele 7,1 milioane de euro sunt, în schimb, bani falși confiscați, nu pradă.

Loc Pretext Prejudiciu
Madrid Cumpărarea de licențe pentru servicii de transport cu șofer (licențe VTC) 70.000 €
Madrid Investiție într-un imobil 250.000 €
Valencia Achiziția planificată a unui portofel de criptomonede în valoare de 800.000 de dolari americani; arestarea a avut loc la predare –
Sursa: Ministerul de Interne al Spaniei / Policía Nacional, comunicat din 14 august 2023. VTC înseamnă „vehículo de turismo con conductor”, adică mașină închiriată cu șofer.

Cum se desfășoară un rip deal

Termenul vine din englezescul „to rip off”, adică a jecmăni pe cineva. Poliția spaniolă descrie trei faze:

  1. Contactul: făptașii caută în mod țintit persoane care vor să vândă un imobil sau alte bunuri de valoare. Se dau drept cumpărători înstăriți, uneori cu o profesie și o identitate false.
  2. Încrederea: prin mai multe întâlniri și convorbiri telefonice verifică cât de solvabilă este victima și îi câștigă încrederea.
  3. Predarea: la locul convenit arată mai întâi bancnote autentice. Apoi banii sunt schimbați pe neobservate sau bancnotele false sunt ascunse printre cele adevărate. În schimb, victima predă numerar, criptomonede sau marfa.

O variantă răspândită este presupusul schimb valutar: cumpărătorul cere ca bancnotele mari să fie schimbate în bancnote mai mici, de exemplu pentru a putea depune suma la o bancă. Victima dă bani adevărați și primește bancnote false de 200 sau 500 de euro.

Cunoscut și în Germania

Oficiul de Poliție Criminală al landului german Saxonia (Landeskriminalamt, LKA) avertiza încă dintr-un comunicat din 2013 în privința rip deal-urilor. Făptașii atrăgeau victimele cu operațiuni de schimb de câteva sute de mii de euro și o marjă de câștig de aproximativ 20 la sută. Victimele erau chemate în alte țări europene, unde li se lua numerarul adus.

Cum recunoașteți înșelătoria

Din descrierile ambelor autorități reies semnale de alarmă clare:

  • Un străin vrea să încheie o afacere mare explicit în numerar, deși ar fi posibil un transfer bancar.
  • Înainte de cumpărare, banii trebuie „schimbați” sau „mărunțiți”, mai ales în bancnote de 200 sau 500 de euro.
  • Se promite un randament neobișnuit de mare sau un credit deosebit de avantajos.
  • Predarea trebuie să aibă loc într-un loc necunoscut, de exemplu într-o locuință închiriată sau în străinătate.
  • Partenerul de discuție vă grăbește și nu vă lasă timp să verificați banii în liniște.

Sfat practic: verificarea bancnotelor

Banca centrală a Germaniei (Deutsche Bundesbank) recomandă verificarea în trei pași „Pipăiți – Priviți – Înclinați”:

  • Pipăiți: hârtia unei bancnote autentice este fermă și foșnitoare, iar unele părți ale imprimării se simt în relief.
  • Priviți: în lumină apare filigranul; începând cu bancnota de 20 de euro, o fereastră transparentă din banda holografică arată portretul figurii mitologice Europa.
  • Înclinați: holograma strălucește în culorile curcubeului, iar numărul verde-smarald (cifra lucioasă a valorii din stânga jos) își schimbă culoarea.

Potrivit Bundesbank, banii falși nu sunt despăgubiți. Cine are o suspiciune se poate adresa propriei bănci sau băncii centrale. Falsurile evidente trebuie predate poliției.

Cea mai eficientă protecție rămâne simplă: sumele mari trec printr-un cont bancar, nu printr-o geantă plină de bancnote. Cine vinde o mașină, un ceas sau o locuință și vrea să accepte numerar ar trebui să stabilească predarea la o sucursală bancară, unde banii pot fi verificați și depuși pe loc.

Ce rămâne deschis

În 2023, poliția a anunțat continuarea anchetei și nu a exclus alte arestări. Până la 12 octombrie 2026, NETZ-TRENDS nu a găsit niciun comunicat ulterior privind finalul procedurii. Prin urmare, nu este documentat public dacă s-a ajuns la trimiteri în judecată sau la condamnări.

Ați primit vreodată o ofertă suspectă de plată în numerar, de exemplu la vânzarea unei mașini? Spuneți-ne părerea dumneavoastră în comentarii.

Surse

Notă de transparență: la documentarea, structurarea și redactarea acestui articol, inclusiv la traducerea din originalul german, au fost folosite instrumente bazate pe inteligență artificială. Sursele utilizate sunt menționate în articol. Publicarea are loc numai după aprobarea editorială manuală.

Lasă un comentariu