Crimen organizado, organizaciones criminales – La policía italiana empieza poco a poco a ocuparse de la criminalidad organizada de los «rip deals». Según las estimaciones, organizaciones criminales internacionales dirigidas desde Italia han obtenido cientos de millones de euros mediante rip deals en los últimos 30 años, sobre todo en Alemania, Austria, Suiza, los Países Bajos y muchos otros países. Ya en 2003, la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania (Bundeskriminalamt, BKA) advertía en su «Informe anual sobre delincuencia económica 2002» (Jahresbericht Wirtschaftskriminalität 2002, página 158 y siguientes) sobre este tipo de movimiento mafioso y creó un equipo especial de investigación. Desde entonces, sin embargo, se han cometido miles de rip deals más en Alemania, Austria, Suiza y muchos otros países europeos, con consecuencias a menudo traumáticas y ruinosas para las víctimas. Ahora, al menos en Italia, las cosas empiezan a moverse.
La policía italiana ha detenido nada menos que a dos reyes del rip deal en Milán: Nenad Jovanovic y el germano-rumano Dzani Di Giammarco. Jovanovic estaría en busca y captura internacional desde 2007, pero nunca fue extraditado. Según informaciones de prensa, ya habría sido detenido en el ínterin, en 2017 o 2018, porque habría sido, entre otras cosas, el cerebro del robo de obras de arte valoradas en 26 millones de euros, que sustrajo a miembros de la comunidad judía de Milán.
Sin embargo, al parecer fue puesto en libertad más tarde, posiblemente en el marco de un acuerdo por el que se devolverían las obras de Rubens y Renoir. La orden de detención la había dictado entonces la jueza del área de Milán Dott.ssa Silvia Pansini, del competente Tribunale di Monza, es decir, el tribunal competente de Monza, en el área metropolitana de Milán, en Lombardía (norte de Italia). Ahora, además de la nueva detención, también parece haberse ordenado el embargo de bienes millonarios de Jovanovic, informaron varios medios italianos.
Los rip deals se hicieron famosos a escala internacional porque el fundador y estrella de internet del grupo alemán de internet UNISTER (Ab-in-den-urlaub.de, Fluege.de, Reisen.de, Travel24.com AG; en su apogeo, 2.000 empleados y 2.000 millones de euros en ventas de viajes intermediadas), Thomas Wagner, fue estafado en 1,5 millones de euros por una banda de rip deal en Venecia en 2016 (Netz-trends informó). El golpe se urdió en Alemania, con rutas que iban desde Leipzig, pasando por Baja Sajonia, hasta Renania del Norte-Westfalia. Los autores, procedentes del crimen organizado, operaban bajo el alias «Levy Vass». Hasta ahora, en este caso solo ha sido condenado el estafador de intermediación de créditos Wilfried Schwätter, sentenciado por el Tribunal Regional de Leipzig (Landgericht Leipzig) a casi cuatro años de prisión.
Tras el rip deal contra Wagner, este se estrelló con solo 38 años, junto con otros tres ocupantes, entre ellos un cofundador de UNISTER (Oliver Schilling), en un avión privado sobre Eslovenia. Las circunstancias siguen sin esclarecerse. Poco después, los socios supervivientes llevaron a la empresa a la insolvencia. Gran parte del segmento de viajes de UNISTER tuvo que malvenderse; se habla de 80 millones de euros. Las pistas del rip deal contra Thomas Wagner también conducen a Milán. La Fiscalía General de Dresde (Generalstaatsanwaltschaft Dresden) no ha tenido hasta ahora demasiado éxito en sus investigaciones para inculpar al autor principal.
No es de extrañar: en cuatro años, la Fiscalía General de Sajonia (Generalstaatsanwaltschaft Sachsen) pasó el asunto a cuatro fiscales distintos. Actualmente se ocuparía del caso la «jefa de grupo» Ute Schmerler-Kreuzer. El fiscal encargado originalmente, Dr. Dirk Reuter, de la controvertida Unidad Integrada de Investigación de Sajonia (Integrierte Ermittlungseinheit Sachsen, INES), fue apartado y dirige ahora para el Ministerio de Justicia de Sajonia el proyecto «expediente electrónico (E-Akte)».
Se entiende por rip deal una estafa de pago por adelantado: se atrae a las víctimas al extranjero y, por lo general, se les promete comprarles su mercancía con un recargo de alrededor del 20 %.
Unas veces se estafan bitcoins por valor de 100.000 euros, otras, inmuebles
Unas veces se trata de inmuebles, otras se obtienen fraudulentamente bitcoins por valor de 100.000 euros o Ripple. También son populares los lingotes de oro, las antigüedades, las joyas, las empresas o los caballos. Pero el «trato» solo se cierra cuando se realiza un pago anticipado, a menudo supuestamente para obtener una póliza de seguro ante notario para la operación o para otro negocio de intercambio.
El centro neurálgico de los rip deals es Italia, y allí especialmente Milán, Roma y Venecia. Pero también forman parte de ello países vecinos como Eslovenia y Croacia. En Italia, bastión de la preparación de rip deals, la policía estuvo mirando durante décadas sin hacer gran cosa. Pero poco a poco las cosas se mueven.
Los dos reyes de organizaciones criminales dedicadas a los rip deals, ahora detenidos en Italia, serían ambos miembros del pueblo internacional gitano rom. Los miembros del grupo hermano de los sinti están bastante menos implicados en los rip deals, confirmó a Netz-trends un fiscal italiano.
Debido a su pasado secular como pueblo itinerante, los miembros del pueblo rom son a menudo políglotas: muchos hablan, por ejemplo, rumano, croata, italiano y alemán, y algunos también albanés, francés, griego o hebreo. Esto facilita la delincuencia organizada transfronteriza, ya que muchos policías no son políglotas. No obstante, la mayoría de los romaníes que viven en Europa son conciudadanos completamente normales.
Sobre algunos clanes romaníes como grupos de autores, la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania (BKA) ya escribió en 2003 en su «Informe anual sobre delincuencia económica 2002» (páginas 158 y 159; descárguelo aquí – 
) lo siguiente:
«Los autores, que actúan a nivel internacional y son mayoritariamente miembros de las comunidades sinti y rom procedentes de Italia o Yugoslavia, suelen tener experiencia relevante en este ámbito delictivo. Su estructura interna da lugar a claras relaciones de subordinación y a repartos territoriales reconocibles frente a otros grupos».
Detenido en Milán el rey del rip deal Nenad Jovanovic
El 14 de mayo de 2020, el portal de noticias italiano «fivedabliu.it» informaba con el titular: «Milán, detenido el rey de los estafadores del rip deal. El tesoro ilegal incluye diamantes y cuadros de Rubens y Renoir» (en italiano: «Milano, arrestato il re dei truffatori. Il tesoro illegale comprende diamanti e dipinti di Rubens e Renoir»). El texto dice:
«Embargo de bienes por más de dos millones de euros al rey de los estafadores del rip deal por parte de la policía de Milán. Milán – Tras una minuciosa investigación patrimonial llevada a cabo por agentes de la división de lucha contra la delincuencia (Divisione Anticrimine Milano), el jefe de policía de Milán (Questore) ordenó una medida antimafia contra Nenad Jovanovic (46 años), un delincuente reincidente de origen croata especializado en estafas de tipo rip deal».
Nota de Netz-trends: en la detención de Jovanovic habría habido datos contradictorios sobre su nacionalidad; por un lado se dijo que era serbio. En otro lugar, sin embargo, se habría encontrado un pasaporte diplomático croata posiblemente falsificado.
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La megavilla de Jovanovic en Lombardía (norte de Italia). Aquí vive el rey criminal del rip deal, con dinero robado, entre lujos y derroche. La finca habría sido embargada junto con varias viviendas y coches. En la puerta de una de sus viviendas, un policía pegó una nota con las palabras «Inmueble embargado en virtud del Decreto Ley 159/2011» (Immobile sottoposto a sequestro ai sensi del D.L. 159/2011).
El artículo de fivedabliu.it continúa: «El «rip deal» es una operación de intercambio fraudulenta en la que los estafadores, prometiendo un cambio ventajoso, se aprovechan para sacar grandes sumas de dinero a sus víctimas. El término combina las dos palabras inglesas «to rip» y «deal».
Precisamente en este tipo de delito ha destacado la especial habilidad de Jovanovic, que se presentaba unas veces como rico marchante de arte, otras como gran promotor inmobiliario e incluso como diplomático, y que una y otra vez consiguió estafar millones de euros a sus víctimas.
El último episodio en orden cronológico tuvo lugar en diciembre de 2019, cuando Jovanovic, haciéndose pasar por un comprador adinerado, se hizo en el vestíbulo de un hotel con un gran diamante valorado en 3,1 millones de euros y pagó en efectivo con billetes de 200 euros que, naturalmente, eran falsos».
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Este segundo vídeo de la policía italiana muestra una vivienda secundaria más pequeña de Jovanovic, que ahora ha sido embargada. El rip deal de Jovanovic que aparece al final del vídeo es una escena en un conocido hotel de lujo de Milán.
El portal de noticias italiano fivedabliu.it continúa: «A lo largo de los años, Jovanovic mantuvo un nivel de vida muy alto, con ropa de diseño, joyas y grandes coches, como un Ferrari 360 Modena Spider [Nota de la redacción de Netz-trends: los precios de nuevo oscilan entre 128.200 y 165.000 euros] y un Audi A6 [Nota de la redacción de Netz-trends: precios de nuevo desde 46.877 euros]. También adquirió estos coches para resultar creíble en su falsa identidad de empresario o rico coleccionista de arte.
El embargo realizado por la división de lucha contra la delincuencia de la Policía del Estado de Milán (Divisione Anticrimine della Polizia di Stato Milano) supera los dos millones de euros e incluye una gran vivienda en Trezzano sul Naviglio [municipio del área metropolitana de Milán], otra vivienda en Sedriano [municipio del área metropolitana de Milán], un Mercedes AMG [Nota de Netz-trends: precios de nuevo desde unos 115.430 euros] y joyas de diamantes. Los investigadores también están evaluando los activos bancarios del estafador.
Su carrera delictiva comenzó en 2002, cuando cerró la compraventa de una vivienda en Austria valorada en 500.000 euros, entregando 90.000 en efectivo como anticipo, que más tarde resultaron ser billetes falsos; desde 2007 estaba buscado por Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) por estafas similares de tipo rip deal, cometidas también en Alemania y Suiza bajo el seudónimo Claudio Moro.
Un episodio llamativo tuvo lugar hace dos años en Milán, cuando Jovanovic se hizo pasar por rabino de la comunidad judía de Milán y consiguió hacerse con dos obras importantes:
Rubens y Renoir robados a la comunidad judía
«La Sagrada Familia» de Pedro Pablo Rubens y «La muchacha en el prado» de Pierre-Auguste Renoir, valoradas en 26 millones de euros. Había hecho creer a los vendedores que se encontraban en las dependencias de un supuesto consulado; después dejó los cuadros en una sala y los hizo desaparecer. Las obras de arte fueron recuperadas en un campamento nómada (campo nomadi; también llamado «Gipsy Italia») en el norte de Italia». [Nota de la redacción de Netz-trends: en Italia se suele llamar nómadas a los sinti y los romaníes; según numerosas comisarías de policía, los sinti no suelen estar implicados en rip deals, mientras que los rom lo están casi exclusivamente].
El periódico italiano Corriere della Sera describió así, el 12 de junio de 2018, el robo de los cuadros de Rubens y Renoir valorados en 26 millones de euros:
«Pero el protagonista absoluto es él, el autoproclamado «rabino diplomático» Samuel Abraham Lewy Graham, que se identificaba con un [Nota de Netz-trends: supuesto pero perfectamente falsificado] «pasaporte israelí». Nacido como Nenad Jovanovic, de 44 años, un croata de Trezzano sul Naviglio con antecedentes…, era considerado el autor material del robo de la «Sagrada Familia», óleo sobre tabla del flamenco Pedro Pablo Rubens, y de otro lienzo de inmenso valor: «Las muchachas en el césped», un cuadro de Pierre-Auguste Renoir. Ahora en prisión por orden de la jueza de instrucción (giudice per le indagini preliminari) Silvia Pansini, cuya orden alcanzó también a los hermanos Rocco y Francesco C., de 52 y 49 años y origen calabrés, y que dispuso el arresto domiciliario de G.»
El periódico serbio kurir.rs añadía además sobre el caso:
«La policía detuvo a cinco personas, entre ellas un croata. Se trata de Nenad Jovanović (44 años), informa el Corriere della Sera. Jovanovic tenía un pasaporte israelí y se presentaba como el rabino y diplomático israelí Samuel Abraham Levi Graham. Se cree que fue el organizador de toda la operación. El lugar del delito fue un supuesto «consulado honorario de Albania» en Brianza, a unos 45 minutos en coche de Milán…
El vendedor llevó dos cuadros guardados en cajas de madera, y los compradores eran [supuestamente] «el rabino Jovanovic y otra persona», explica la policía italiana. Pidieron al vendedor que comprobara si las obras eran originales. Luego le hicieron fotos y «el rabino lleva entonces a cabo una acción increíble de la que ni siquiera James Bond se avergonzaría».
Abrió la puerta de la residencia con un mando a distancia y corrió hacia el camión donde le esperaban sus cómplices. Saltó al vehículo y desapareció ante el asombrado vendedor [con sus cuadros originales valorados en 26 millones de euros]. Intentaron atraparlo, pero sin éxito.
Nenad Jovanovic y sus cómplices fueron finalmente detenidos, pero la policía [en un primer momento] no pudo encontrar los cuadros robados».
El sindicato criminal Jovanovic también actúa en Canadá y cayó en manos de la policía en 2014
También en Canadá se conoce el nombre de Jovanovic desde 2014. Así, el periodista canadiense Félix Séguin informó el 1 de octubre de 2014 en el Journal de Montréal (journaldemontreal.com) de que Bosko Djordjevic y Sacha Jovanovic habían sido detenidos en el marco de un rip deal inmobiliario.
Lo mismo ocurre en tvanouvelles.ca, donde pueden verse fotos completamente distintas de Sacha Jovanovich. También aquí casi parece que se hubiera fotografiado a dos personas diferentes, lo que no es el caso.
El texto dice: «Dos presuntos estafadores implicados en un fraude inmobiliario de tipo rip deal fueron detenidos cuando se preparaban para robar a un contratista en el aparcamiento de un centro comercial de Montreal... Sacha Jovanovich y Bosco Djordjevic, dos franceses de 35 años, fueron detenidos el lunes por la noche en el aparcamiento de las Galeries d’Anjou, a la salida de un restaurante, por agentes de la Sûreté du Québec (policía provincial de Quebec, SQ), incluidos miembros de su equipo táctico... Según nuestras informaciones, uno de los dos acusados se hacía pasar por un tal Alexandre Ackermann, un hombre de negocios europeo supuestamente adinerado…»
Además, el Journal de Montréal informa:
«Nuestra oficina de investigación anunció en mayo [de 2014] la llegada de este nuevo tipo de fraude inmobiliario a Quebec. Habíamos entrado en contacto con tres empresarios que contaban todos una historia similar. Los tres habían puesto a la venta su negocio en sitios web especializados. El propietario de una explotación agrícola, que desea permanecer en el anonimato, dijo que había entregado a individuos que se hacían pasar por inversores un maletín con 100.000 dólares estadounidenses en efectivo.
Según el capitán Richard Gauthier, de la división de delitos económicos de la SQ, estas detenciones deberían enviar un mensaje a la población. Dijeron que les había contactado un hombre que se hacía llamar Alexandre Ackermann. El hombre afirma proceder de una rica familia belga de origen israelí dispuesta a invertir en Canadá. Ackermann se habría reunido con ellos en los vestíbulos de los grandes hoteles de Montreal. El lunes por la noche, habría intentado cambiar a un empresario quebequés un maletín con billetes canadienses auténticos por un maletín con billetes falsos en el marco de una transacción financiera».
El sindicato criminal Jovanovic robó además en España las joyas de Evita Perón valoradas en diez millones de euros
Hace ya más de diez años, el clan Jovanovic, en la persona de Zoran Jovanovic, estuvo implicado en el robo de joyas valoradas en unos 10 millones de euros que pertenecieron a la política argentina Evita Perón (Partido Peronista Femenino). En un acuerdo con la fiscalía, el clan sacó de nuevo a la luz parte de las joyas y obtuvo a cambio una reducción de condena. Parece que el clan criminal ha vuelto a conseguirlo en relación con los cuadros de 26 millones de euros. Pero quizá esta vez haya tensado demasiado la cuerda con el robo de un diamante de 3 millones de euros.
Todavía no está claro si miembros del sindicato criminal Jovanovic estuvieron también implicados en el rip deal contra el fundador de UNISTER, Thomas Wagner. Sin embargo, un conocedor del caso nos dijo: «No lo descarto». Pero hasta ahora faltan pruebas. Los paralelismos son numerosos: también la mafia del rip deal que despojó a Wagner afirmaba proceder de Israel (comerciante israelí de diamantes y discreto multimillonario); además, se utilizó también el nombre «Levy» (o Lewy), como en el robo de arte de 26 millones. Más información: «Rip deal: cuando joyas de Evita Perón valoradas en 10 millones de euros cayeron en manos de romaníes y sinti (en alemán)»
¿Quieres saber de dónde viene el apellido Jovanovic? Entonces echa un vistazo a la web namespedia.com, especializada en onomástica (el estudio de los nombres), con mapas mundiales y regionales. El apellido Jovanovic es más frecuente en Serbia (unas 4.000 veces), seguida de EE. UU. (unas 1.100 veces), Croacia (unas 1.050 veces), Austria (unas 1.000), Francia (unas 600), Suiza (unas 450) y Alemania (unas 400; sobre todo en Baviera, Baden-Wurtemberg, Renania del Norte-Westfalia). Cabe suponer que la mayoría de los Jovanovic que aparecen en rip deals están relacionados de algún modo.
La megavilla y el Mercedes: el tesoro de un millón de euros del estafador de los 22 nombres»
El periodista italiano Carmine Ranieri Guarino informó en septiembre de 2019 en milanotoday.it de otra detención de un rey milanés del rip deal, con el titular «La megavilla y el Mercedes: el tesoro de un millón de euros del estafador de los 22 nombres»:
«Nunca en su vida ha presentado una declaración de la renta. Él y su familia prácticamente nunca han figurado en los registros de Hacienda, y para el Estado italiano formalmente no existen. Por desgracia para él, sin embargo, apareció una y otra vez en los registros de los Carabinieri (la policía militar italiana) y de la policía, y de este modo, según los investigadores, habría construido su fortuna y su tesoro.
Los agentes de la división de lucha contra la delincuencia de la Jefatura de Policía de Milán («Divisione Anticrimine della Questura di Milano»), dirigida por la Dra. Alessandra Simone, embargaron bienes por valor de más de un millón de euros a Dzani Di Giammarco, un rumano de 38 años nacido en Alemania y residente en Trezzano sul Naviglio. Es el «rey» del rip deal.
La de Dzani es la historia de un atracador y ladrón antes de convertirse en estafador. Su carrera delictiva, que incluye trece detenciones, comenzó de hecho con un atraco cuando aún era menor de edad, y continuó después con una «especialización» en el «rip deal», el tipo de estafa que consiste en una operación de cambio fraudulenta, en la que el delincuente promete a la víctima un tipo especialmente ventajoso y luego le endosa dinero falso.
Empresarios españoles estafados en 610.000 euros
Con el guion habitual, compuesto de citas en los vestíbulos de los mejores hoteles y viajes a bordo de coches de lujo, consiguió en 2010 obtener 610.000 euros de dos empresarios españoles. En 2012 hizo lo mismo con otro ciudadano español: tras fingir interés en comprar una casa en Portugal, le quitó 40.000 euros en una cita en un McDonald’s del Viale Certosa de Milán con la técnica habitual del cambio de dinero.
Cinco años después volvió a golpear: el mismo falso cambio, otra víctima española y un botín de 20.000 euros. Y no solo rip deals. El historial delictivo de Dzani es largo y está lleno de detenciones: en 1994 por robo, en 1996 por otro robo, ese mismo año otras dos detenciones por robo en vivienda, al año siguiente por drogas, dos años más tarde por robo, en 2008 por resistencia a un agente y daños tras una pelea a la puerta de una discoteca de Milán, donde al parecer abordaba a algunas de sus víctimas.
Y otra vez: en 2010, esposado por el robo de ordenadores, por valor de 63.000 euros, a una empresa de Trezzano sul Naviglio, y en 2014 por el robo de esquís por valor de 500 euros en un hotel de Cervinia (Valle de Aosta, norte de Italia). Después, el 24 de diciembre de 2018, uno de sus golpes más conocidos: el macrorrobo, en el que participó toda su familia, a un directivo de Huawei, su vecino.
Toda la familia participó
Aquella noche, Dzani y su mujer, junto con dos hijos y dos primos, habían desvalijado la vivienda del ciudadano chino y se lo habían llevado todo a su villa. Allí, los agentes de la división criminal han reunido ahora todos los elementos contra el hombre de 38 años. Estaba registrado por las autoridades policiales italianas con 22 alias.
A pesar de los distintos nombres utilizados a lo largo de su carrera, claramente para obstaculizar las investigaciones, los policías han podido reconstruir hasta ahora a la perfección muchos de los delitos cometidos por el hombre y establecer que, pese a su situación patrimonial oficial, vivió durante años en una megavilla de diecisiete habitaciones. Circulaba con un Mercedes de último modelo y un Fiat 500 nuevo».
El clan Jovanovic también actúa en Berlín
Miembros del clan Jovanovic están en busca y captura internacional. Según datacomm.ch, entre ellos estaría también Sinisa Jovanovic. El portal escribe al respecto que «Sinisa Jovanovic, de 29 años, que utilizaba los alias «Pisani», «Lichten» y «Liechen»», está en busca y captura, y añade:
«Buscados con fotografías estafadores de «rip deal»: búsqueda de los llamados estafadores de «rip deal». Con la publicación de las fotografías de seis de los llamados estafadores de «rip deal» que actúan a nivel internacional, la Oficina de Policía Criminal del Estado federado de Berlín (Landeskriminalamt Berlin, LKA) busca a estos hombres, sobre los que pesan órdenes de detención, y busca al mismo tiempo a más víctimas y testigos.
Se sospecha que los buscados localizan a sus víctimas analizando, por ejemplo, las secciones inmobiliarias de la prensa diaria, pero también revistas especializadas, en busca de personas que ofrecen en venta inmuebles, yates, vehículos de alta gama, pero también joyas y obras de arte, o que buscan inversores.
A través de intermediarios se contacta con los anunciantes y se finge un interés de compra o de inversión. En el curso de las negociaciones se explica entonces, por ejemplo… que el pago debe hacerse en efectivo. En este contexto se justifica la necesidad de cambiar una divisa extranjera y se promete a la futura víctima una comisión por el cambio de dinero.
Con este pretexto, se lleva a la víctima a desplazarse con grandes sumas de dinero a otras ciudades, a menudo a Milán y Turín, en Italia, pero también a Francia o Bélgica. Allí, durante el «cambio de dinero», se le entrega dinero falso, a menudo billetes de francos suizos. En algunos casos, a las víctimas también se les ha robado el dinero en efectivo que llevaban consigo.
En total, desde el año 2000 se han conocido en Alemania unos 2.000 hechos, incluidos los intentos de preparación, que han causado daños por valor de aproximadamente 65 millones de euros.
Dado que cabe suponer que, debido a la «problemática del dinero negro», muchos perjudicados no han presentado denuncia, se parte de una elevada cifra oculta».
Nota de Netz-trends: el número de rip deals solo en Alemania, así como la cuantía de los daños, probablemente sea considerablemente mayor que la indicada aquí. Ya en 2003, la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA), remitiéndose a una estadística de la Oficina de Policía Criminal de Baviera (Bayerisches Landeskriminalamt), cifraba el número de rip deals en más de 800 al año.
Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania: informe de 2002 sobre tipos de rip deals y países
La Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania (BKA) escribía al respecto en 2003: «En la Oficina de Policía Criminal de Baviera se lleva desde hace dos años una recopilación de unos 800 casos iniciados y consumados. El daño total registrado en 250 delitos consumados asciende a unos 44 millones de euros. De ellos, 196 se cometieron en el extranjero. Llama la atención el predominio de Italia, con aproximadamente un 51 %. La proporción de casos que se habrían cometido en Alemania es de alrededor del 23 %. Una comprobación puntual de los casos con Alemania como lugar del delito reveló que en el 50 % de ellos las comisarías que tramitaron la denuncia habían indicado de forma sustitutiva Alemania (lugar de residencia del perjudicado) como lugar del delito. El verdadero lugar del delito estaba en el extranjero.
En los estados federados alemanes de Brandeburgo, Bremen, Sarre y Sajonia-Anhalt no se registraron delitos consumados durante el periodo de estudio. En Bremen, el Sarre y Brandeburgo solo se conocen unos pocos intentos de preparación. El número de intentos conocidos varía mucho de un estado federado a otro y, por tanto, no es muy significativo.
Además, se observa una gran dependencia de estas cifras respecto del comportamiento de notificación de las comisarías. El número de delitos no denunciados es probablemente muy superior; hay que partir de una gran cifra oculta. Los perjudicados a menudo quieren multiplicar de forma lucrativa «dinero negro», consideran el dinero perdido de todos modos porque desapareció en el extranjero y, además, se avergüenzan de su imprudencia y su credulidad. Esto influye negativamente en la presentación de denuncias. Los países donde se cometieron los hechos son:
Italia: 50,7 %
Alemania: 22,9 %
Luxemburgo: 0,5 %
Bélgica: 3,9 %
Francia: 10,7 %
España: 2,4 %
Países Bajos: 8,8 %
(Fuente: Informe anual sobre delincuencia económica 2002, página 159, BKA Alemania; Faltan: Suiza, Dubái.)
También en el segmento de «embarcaciones» se registró un fuerte aumento de intentos de preparación. En general, los autores contactan ya con vendedores de bienes de alto valor de todo tipo:
Piedras preciosas/metales preciosos: 3 %
Antigüedades: 1 %
Vehículos de motor: 10 %
Otros: 8 %
Inmuebles: 57 %
Cambio de divisas: 10 %
Intermediación de créditos: 9 %
Embarcaciones: 2 %
Los grandes procedimientos con medidas de vigilancia de las telecomunicaciones (Telekommunikationsüberwachung, TKÜ) sacan a la luz numerosos intentos de preparación que de otro modo probablemente no entrarían en las estadísticas. El contacto entre autor y víctima se produjo mayoritariamente a raíz de ventas de inmuebles previstas por la víctima. La intermediación de créditos, las operaciones de cambio de divisas y el «recién llegado», la venta de vehículos, suponen cada uno alrededor del 10 %:
Novedad: faltan los bitcoins, los lingotes de oro y similares; fuente – (Informe anual sobre delincuencia económica 2002, BKA Alemania, p. 160).
Nota de transparencia: este artículo es una traducción realizada con ayuda de inteligencia artificial (IA) del artículo original en alemán publicado en netz-trends.de el 30 de agosto de 2020. En caso de duda, prevalece el original alemán.
