Criminalité organisée, associations de malfaiteurs – La police italienne commence peu à peu à s’attaquer à la criminalité organisée des « rip deals ». Selon les estimations, des organisations criminelles internationales pilotées depuis l’Italie ont dérobé des centaines de millions d’euros au moyen de rip deals au cours des 30 dernières années, surtout en Allemagne, en Autriche, en Suisse, aux Pays-Bas et dans de nombreux autres pays. Dès 2003, l’Office fédéral de police criminelle allemand (Bundeskriminalamt, BKA) mettait en garde, dans son « Rapport annuel sur la criminalité économique 2002 » (Jahresbericht Wirtschaftskriminalität 2002, page 158 et suivantes), contre ce type de mouvement mafieux et créait une équipe d’enquête spéciale. Depuis, des milliers d’autres rip deals ont pourtant été commis en Allemagne, en Autriche, en Suisse et dans de nombreux autres pays européens, avec des conséquences souvent traumatisantes et ruineuses pour les victimes. Aujourd’hui, au moins en Italie, les choses commencent à bouger.
La police italienne a arrêté pas moins de deux rois du rip deal à Milan : Nenad Jovanovic et le Germano-Roumain Dzani Di Giammarco. Jovanovic serait recherché au niveau international depuis 2007, mais n’a jamais été extradé. Selon des articles de presse, il aurait certes déjà été arrêté entre-temps, en 2017 ou 2018, car il aurait notamment été le cerveau du vol d’œuvres d’art d’une valeur de 26 millions d’euros, qu’il a dérobées à des membres de la communauté juive de Milan.
Il aurait toutefois été apparemment relâché par la suite – peut-être dans le cadre d’un accord prévoyant la restitution des œuvres de Rubens et de Renoir. Le mandat d’arrêt avait alors été délivré par la juge de la région milanaise Dott.ssa Silvia Pansini du Tribunale di Monza, c’est-à-dire le tribunal compétent de Monza, dans l’agglomération de Milan en Lombardie (nord de l’Italie). Désormais, outre la nouvelle arrestation, la saisie de biens de Jovanovic d’une valeur de plusieurs millions semble également avoir été ordonnée, ont rapporté plusieurs médias italiens.
Les rip deals sont devenus célèbres dans le monde entier parce que le fondateur et star d’Internet du groupe Internet allemand UNISTER (Ab-in-den-urlaub.de, Fluege.de, Reisen.de, Travel24.com AG ; à son apogée 2 000 salariés et 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires de voyages intermédié), Thomas Wagner, a été escroqué de 1,5 million d’euros par un gang de rip deal à Venise en 2016 (Netz-trends en a parlé). Le coup a été monté en Allemagne, avec des trajets allant de Leipzig à la Rhénanie-du-Nord-Westphalie en passant par la Basse-Saxe. Les auteurs issus du crime organisé opéraient sous le pseudonyme « Levy Vass ». Jusqu’à présent, seul l’escroc en intermédiation de crédits Wilfried Schwätter a été condamné dans cette affaire par le tribunal régional de Leipzig (Landgericht Leipzig) à près de quatre ans de prison.
Après le rip deal dont Wagner a été victime, celui-ci s’est écrasé à seulement 38 ans avec trois autres passagers, dont un cofondateur d’UNISTER (Oliver Schilling), à bord d’un avion privé au-dessus de la Slovénie. Les circonstances restent inexpliquées à ce jour. Peu après, l’entreprise a été placée en faillite par les associés survivants. Une grande partie du segment voyages d’UNISTER a dû être bradée – on parle de 80 millions d’euros. Des pistes du rip deal contre Thomas Wagner mènent aussi à Milan. Le parquet général de Dresde (Generalstaatsanwaltschaft Dresden) n’a jusqu’ici guère réussi à confondre l’auteur principal.
Rien d’étonnant : en quatre ans, le parquet général de Saxe (Generalstaatsanwaltschaft Sachsen) a transmis le dossier à quatre procureurs différents. Actuellement, c’est la « cheffe de groupe » Ute Schmerler-Kreuzer qui serait en charge du dossier. Le procureur initialement chargé de l’affaire, Dr Dirk Reuter, de la très controversée Unité d’enquête intégrée de Saxe (Integrierte Ermittlungseinheit Sachsen, INES), a été dessaisi et pilote désormais pour le ministère de la Justice de Saxe le projet « dossier électronique (E-Akte) ».
On entend par rip deal une escroquerie au paiement anticipé : on attire les victimes à l’étranger en leur promettant le plus souvent de racheter leur marchandise avec une majoration d’environ 20 %.
Tantôt ce sont des bitcoins d’une valeur de 100 000 euros qui sont escroqués, tantôt des biens immobiliers
Tantôt il s’agit de biens immobiliers, tantôt des bitcoins d’une valeur de 100 000 euros ou des Ripple sont extorqués. Les lingots d’or, les antiquités, les bijoux, les entreprises ou les chevaux sont également prisés. Mais le « deal » ne se conclut qu’après le versement d’un acompte – souvent soi-disant pour obtenir une police d’assurance auprès d’un notaire pour la transaction, ou pour une autre opération d’échange.
La plaque tournante des rip deals est l’Italie, en particulier Milan, Rome et Venise. Mais des pays voisins comme la Slovénie et la Croatie en font aussi partie. En Italie, bastion des montages de rip deals, la police a regardé faire pendant des décennies sans agir beaucoup. Mais peu à peu, les choses bougent.
Les deux rois d’organisations criminelles spécialisées dans les rip deals, désormais arrêtés en Italie, seraient tous deux membres du peuple international des Roms. Les membres du groupe apparenté des Sintés sont plutôt moins impliqués dans les rip deals, a confirmé un procureur italien à Netz-trends.
En raison de leur passé séculaire de peuple itinérant, les membres du peuple rom sont souvent polyglottes : beaucoup parlent par exemple le roumain, le croate, l’italien, l’allemand, certains aussi l’albanais, le français, le grec ou l’hébreu. Cela facilite la criminalité organisée transfrontalière, car de nombreux policiers ne sont pas polyglottes. Toutefois, la plupart des Roms vivant en Europe sont des concitoyens tout à fait ordinaires.
Au sujet de certains clans roms en tant que groupes d’auteurs, l’Office fédéral de police criminelle allemand (BKA) écrivait déjà en 2003 dans son « Rapport annuel sur la criminalité économique 2002 » (pages 158, 159 ; à télécharger ici – 
) ce qui suit :
« Les auteurs, qui agissent au niveau international et sont majoritairement des membres des communautés sinté et rom originaires d’Italie ou de Yougoslavie, disposent régulièrement d’une expérience pertinente dans ce domaine de la délinquance. Leur structure interne se traduit par des rapports de subordination clairs et par des répartitions territoriales identifiables vis-à-vis d’autres groupes. »
Le roi du rip deal Nenad Jovanovic arrêté à Milan
Le 14 mai 2020, le portail d’information italien « fivedabliu.it » titrait : « Milan, le roi des escrocs du rip deal arrêté. Le trésor illégal comprend des diamants et des tableaux de Rubens et Renoir » (en italien : « Milano, arrestato il re dei truffatori. Il tesoro illegale comprende diamanti e dipinti di Rubens e Renoir »). Le texte indique :
« Saisie de biens pour plus de deux millions d’euros chez le roi des escrocs du rip deal par la police de Milan. Milan – À l’issue d’une enquête patrimoniale approfondie menée par les agents de la division de lutte contre la criminalité (Divisione Anticrimine Milano), le préfet de police de Milan (Questore) a ordonné une mesure antimafia à l’encontre de Nenad Jovanovic (46 ans), un multirécidiviste d’origine croate spécialisé dans les escroqueries de type rip deal. »
Remarque de Netz-trends : lors de l’arrestation de Jovanovic, des indications divergentes auraient circulé sur sa nationalité – d’un côté, il aurait été serbe. Ailleurs, on aurait toutefois trouvé un passeport diplomatique croate peut-être falsifié.
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La méga-villa de Jovanovic en Lombardie (nord de l’Italie). C’est ici que le roi du crime du rip deal vit dans le faste et l’opulence avec de l’argent volé. La propriété aurait été saisie avec plusieurs appartements et voitures. Sur la porte d’entrée de l’un de ses appartements, un policier a collé un avis portant les mots « Bien saisi en vertu du décret-loi 159/2011 » (Immobile sottoposto a sequestro ai sensi del D.L. 159/2011).
L’article de fivedabliu.it poursuit : « Le « rip deal » est une opération d’échange frauduleuse dans laquelle les escrocs, en promettant un change avantageux, en profitent pour soutirer d’importantes sommes d’argent à leurs victimes. Le terme associe les deux mots anglais « to rip » et « deal ».
C’est précisément dans ce type de délit que s’est révélé le talent particulier de Jovanovic, qui se présentait tantôt comme un riche marchand d’art, tantôt comme un grand promoteur immobilier, voire comme un diplomate, et qui a réussi à maintes reprises à escroquer ses victimes de millions d’euros.
Le dernier épisode en date s’est produit en décembre 2019, lorsque Jovanovic, se faisant passer pour un riche acheteur, s’est emparé dans le hall d’un hôtel d’un gros diamant d’une valeur de 3,1 millions d’euros, payé en espèces en billets de 200 euros, naturellement faux. »
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Cette deuxième vidéo de la police italienne montre un appartement secondaire plus petit de Jovanovic, désormais saisi. Le rip deal de Jovanovic visible à la fin de la vidéo est une scène tournée dans un célèbre hôtel de luxe de Milan.
Le portail d’information italien fivedabliu.it poursuit : « Au fil des ans, Jovanovic a maintenu un train de vie très élevé, avec des vêtements de créateurs, des bijoux et de grosses voitures, comme une Ferrari 360 Modena Spider [Note de la rédaction de Netz-trends : les prix neufs se situent entre 128 200 et 165 000 euros] et une Audi A6 [Note de la rédaction de Netz-trends : prix neufs à partir de 46 877 euros]. Il s’était aussi procuré ces voitures pour se rendre crédible dans sa fausse identité d’homme d’affaires ou de riche collectionneur d’art.
La saisie effectuée par la division de lutte contre la criminalité de la police d’État de Milan (Divisione Anticrimine della Polizia di Stato Milano) dépasse deux millions d’euros et comprend un grand appartement à Trezzano sul Naviglio [commune de la métropole de Milan], un autre appartement à Sedriano [commune de la métropole de Milan], une Mercedes AMG [Note de Netz-trends : prix neufs à partir d’environ 115 430 euros] et des bijoux en diamants. Les enquêteurs évaluent également les avoirs bancaires de l’escroc.
Sa carrière criminelle a commencé en 2002, lorsqu’il a conclu l’achat et la vente d’un appartement en Autriche d’une valeur de 500 000 euros, en versant un acompte de 90 000 euros en espèces, qui se sont révélés plus tard être de faux billets ; depuis 2007, il était recherché par Interpol (Organisation internationale de police criminelle) pour des escroqueries similaires de type rip deal, commises également en Allemagne et en Suisse sous le pseudonyme Claudio Moro.
Un épisode marquant s’est produit il y a deux ans à Milan, lorsque Jovanovic s’est fait passer pour un rabbin de la communauté juive de Milan et a réussi à obtenir deux œuvres majeures :
Rubens et Renoir volés à la communauté juive
« La Sainte Famille » de Pierre Paul Rubens et « La Jeune Fille dans la prairie » de Pierre-Auguste Renoir d’une valeur de 26 millions d’euros. Il avait fait croire aux vendeurs qu’ils se trouvaient dans les locaux d’un prétendu consulat, puis il a laissé les tableaux dans une pièce et les a fait disparaître. Les œuvres ont été retrouvées dans un camp de nomades (campo nomadi ; également appelé « Gipsy Italia ») dans le nord de l’Italie. » [Note de la rédaction de Netz-trends : en Italie, on désigne généralement par nomades les Sintés et les Roms ; selon de nombreux services de police, les Sintés ne sont en général pas impliqués dans les rip deals, contrairement aux Roms, qui le sont presque exclusivement].
Le quotidien italien Corriere della Sera a décrit ainsi le vol des tableaux de Rubens et Renoir d’une valeur de 26 millions d’euros, le 12 juin 2018 :
« Mais le protagoniste absolu, c’est lui, le soi-disant « rabbin diplomate » Samuel Abraham Lewy Graham, qui s’identifiait avec un [Note de Netz-trends : prétendu mais parfaitement falsifié] « passeport israélien ». De son vrai nom Nenad Jovanovic, 44 ans, un Croate de Trezzano sul Naviglio aux antécédents judiciaires…, il était considéré comme l’auteur matériel du vol de la « Sainte Famille », huile sur bois du Flamand Pierre Paul Rubens, et d’une autre toile d’une valeur immense : « Les Jeunes Filles sur la pelouse », un tableau de Pierre-Auguste Renoir. Désormais en prison sur ordre de la juge des enquêtes préliminaires (giudice per le indagini preliminari) Silvia Pansini, dont l’ordonnance a également visé les frères Rocco et Francesco C., âgés de 52 et 49 ans et d’origine calabraise, et a placé G. en résidence surveillée. »
Le journal serbe kurir.rs a en outre écrit à propos de l’affaire :
« La police a arrêté cinq personnes, dont un Croate. Il s’agit de Nenad Jovanović (44 ans), rapporte le Corriere della Sera. Jovanovic avait un passeport israélien et se présentait comme le rabbin et diplomate israélien Samuel Abraham Levi Graham. On pense qu’il était l’organisateur de toute l’opération. Le lieu du crime était un prétendu « consulat honoraire d’Albanie » en Brianza, à environ 45 minutes de voiture de Milan…
Le vendeur a apporté deux tableaux enfermés dans des caisses en bois, et les acheteurs étaient [prétendument] « le rabbin Jovanovic et une autre personne », explique la police italienne. Ils ont demandé au vendeur de vérifier que les œuvres étaient authentiques. Puis ils l’ont photographié et « le rabbin réalise alors une action incroyable dont même James Bond n’aurait pas à rougir ».
Il a ouvert la porte de la résidence avec une télécommande et a couru vers le camion où ses complices l’attendaient. Il a sauté dans le véhicule et a disparu sous les yeux du vendeur stupéfait [avec ses tableaux originaux d’une valeur de 26 millions d’euros]. Ils ont tenté de le rattraper, mais sans succès.
Nenad Jovanovic et ses complices ont finalement été arrêtés, mais la police n’a [dans un premier temps] pas pu retrouver les tableaux volés. »
Le syndicat du crime Jovanovic est aussi actif au Canada et s’est fait prendre par la police en 2014
Le nom de Jovanovic est également connu au Canada depuis 2014. Le journaliste canadien Félix Séguin a ainsi rapporté le 1er octobre 2014 dans le Journal de Montréal (journaldemontreal.com) que Bosko Djordjevic et Sacha Jovanovic avaient été arrêtés dans le cadre d’un rip deal immobilier.
De même sur tvanouvelles.ca, où l’on peut voir des photos encore complètement différentes de Sacha Jovanovich. Là aussi, on croirait presque que deux personnes différentes ont été photographiées, ce qui n’est pas le cas.
On peut lire dans l’article : « Deux fraudeurs présumés impliqués dans une arnaque immobilière de type rip deal ont été arrêtés alors qu’ils s’apprêtaient à dépouiller un entrepreneur sur le stationnement d’un centre commercial de Montréal... Sacha Jovanovich et Bosco Djordjevic, deux Français de 35 ans, ont été arrêtés lundi soir sur le stationnement des Galeries d’Anjou, à la sortie d’un restaurant, par des policiers de la Sûreté du Québec (police provinciale du Québec, SQ), dont ceux du groupe tactique d’intervention... Selon nos informations, l’un des deux accusés se faisait passer pour un certain Alexandre Ackermann, un homme d’affaires européen prétendument fortuné… »
Le Journal de Montréal rapporte en outre :
« Notre Bureau d’enquête avait annoncé en mai [2014] l’arrivée de ce nouveau type de fraude immobilière au Québec. Nous étions entrés en contact avec trois entrepreneurs qui avaient tous raconté une histoire semblable. Tous trois avaient mis leur entreprise en vente sur des sites spécialisés. Le propriétaire d’une exploitation agricole, qui souhaite garder l’anonymat, a déclaré avoir remis une valise contenant 100 000 dollars américains en espèces à des individus se faisant passer pour des investisseurs.
Selon le capitaine Richard Gauthier, de la division des crimes économiques de la SQ, ces arrestations devraient envoyer un message à la population. Ils ont dit avoir été contactés par un homme se présentant comme Alexandre Ackermann. L’homme se décrit comme issu d’une riche famille belge d’origine israélienne prête à investir au Canada. Ackermann les aurait rencontrés dans le hall des grands hôtels de Montréal. Lundi soir, il aurait tenté d’échanger avec un homme d’affaires québécois une valise de vrais billets canadiens contre une valise de faux billets dans le cadre d’une transaction financière. »
Le syndicat du crime Jovanovic a aussi volé en Espagne les bijoux d’Evita Perón d’une valeur de dix millions d’euros
Il y a déjà plus de dix ans, le clan Jovanovic, en la personne de Zoran Jovanovic, était impliqué dans le vol de bijoux d’une valeur d’environ 10 millions d’euros ayant appartenu à la femme politique argentine Evita Perón (Partido Peronista Femenino, Parti péroniste féminin). Dans le cadre d’un accord avec le parquet, le clan a fait réapparaître une partie des bijoux et a obtenu en échange une réduction de peine. Il semble que le clan criminel soit de nouveau parvenu à ce résultat dans l’affaire des tableaux de 26 millions d’euros. Mais il est possible qu’il soit cette fois allé trop loin avec le vol d’un diamant de 3 millions d’euros.
On ignore encore si des membres du syndicat du crime Jovanovic ont également été impliqués dans le rip deal contre le fondateur d’UNISTER, Thomas Wagner. Un initié nous a toutefois déclaré : « Je ne l’exclus pas. » Mais jusqu’à présent, les preuves manquent. Les parallèles sont nombreux : la mafia du rip deal qui a dépouillé Wagner prétendait elle aussi venir d’Israël (diamantaire israélien et milliardaire discret) ; de plus, le nom « Levy » (ou Lewy) a également été utilisé, comme lors du vol d’art de 26 millions d’euros. Plus d’informations : « Rip deal – quand des bijoux d’Evita Perón d’une valeur de 10 millions d’euros sont tombés entre les mains de Roms et de Sintés (en allemand) »
Vous voulez savoir d’où vient le nom Jovanovic ? Consultez alors le site namespedia.com, spécialisé dans l’onomastique (l’étude des noms), avec des cartes du monde et des cartes régionales. Le nom Jovanovic est le plus fréquent en Serbie (environ 4 000 fois), suivie des États-Unis (environ 1 100 fois), de la Croatie (environ 1 050 fois), de l’Autriche (environ 1 000), de la France (environ 600), de la Suisse (environ 450) et de l’Allemagne (environ 400 ; principalement en Bavière, Bade-Wurtemberg, Rhénanie-du-Nord-Westphalie). On peut supposer que la plupart des Jovanovic qui apparaissent dans des rip deals sont liés d’une manière ou d’une autre.
La méga-villa et la Mercedes : le trésor d’un million d’euros de l’escroc aux 22 noms »
Le journaliste italien Carmine Ranieri Guarino a rapporté en septembre 2019 sur milanotoday.it l’arrestation d’un autre roi milanais du rip deal, sous le titre « La méga-villa et la Mercedes : le trésor d’un million d’euros de l’escroc aux 22 noms » :
« Il n’a jamais déposé de déclaration d’impôts de sa vie. Lui et sa famille n’ont pratiquement jamais figuré dans les registres des services fiscaux, et pour l’État italien, ils n’existent formellement pas. Malheureusement pour lui, il est toutefois apparu à maintes reprises dans les registres des carabiniers (gendarmerie italienne) et de la police, et c’est ainsi, selon les enquêteurs, qu’il aurait constitué sa fortune et son trésor.
Les agents de la division de lutte contre la criminalité de la préfecture de police de Milan (« Divisione Anticrimine della Questura di Milano »), dirigée par la Dr Alessandra Simone, ont saisi des biens d’une valeur de plus d’un million d’euros à Dzani Di Giammarco, un Roumain de 38 ans né en Allemagne et domicilié à Trezzano sul Naviglio. C’est lui le « roi » du rip deal.
L’histoire de Dzani est celle d’un braqueur et d’un voleur avant qu’il ne devienne escroc. Sa carrière criminelle, qui compte treize arrestations, a en effet commencé par un vol à main armée alors qu’il était encore mineur, puis s’est poursuivie par une « spécialisation » dans le « rip deal », ce type d’escroquerie qui consiste en une opération d’échange frauduleuse, dans laquelle le malfaiteur promet à la victime un taux particulièrement avantageux avant de lui refiler de la fausse monnaie.
Des entrepreneurs espagnols escroqués de 610 000 euros
Selon le scénario habituel, fait de rendez-vous dans les halls des meilleurs hôtels et de trajets à bord de voitures de luxe, il a réussi en 2010 à obtenir 610 000 euros de deux entrepreneurs espagnols. En 2012, il a fait de même avec un autre citoyen espagnol : se disant intéressé par l’achat d’une maison au Portugal, il lui a soutiré 40 000 euros lors d’un rendez-vous dans un McDonald’s du Viale Certosa à Milan, avec la technique habituelle du change.
Cinq ans plus tard, il avait de nouveau frappé : le même faux échange, une autre victime espagnole et un butin de 20 000 euros. Et pas seulement des rip deals. Le casier judiciaire de Dzani est long et compte de nombreuses arrestations : en 1994 pour vol, en 1996 pour un autre vol, la même année deux autres arrestations pour cambriolage, l’année suivante pour drogue, deux ans plus tard pour vol, en 2008 pour rébellion contre un agent et dégradations après une bagarre devant une boîte de nuit à Milan, où il aurait apparemment abordé certaines de ses victimes.
Et encore : en 2010, menotté pour un vol d’ordinateurs – d’une valeur de 63 000 euros – au préjudice d’une entreprise de Trezzano sul Naviglio et, en 2014, pour le vol de skis d’une valeur de 500 euros dans un hôtel de Cervinia (Vallée d’Aoste, nord de l’Italie). Puis, le 24 décembre 2018, l’un de ses coups les plus célèbres : le vol géant – auquel toute sa famille a participé – chez un cadre de Huawei, son voisin.
Toute la famille s’y est mise
Ce soir-là, Dzani et sa femme, ainsi que deux fils et deux cousins, avaient cambriolé l’appartement du Chinois et tout emporté dans leur villa. C’est là que les agents de la division criminelle ont désormais rassemblé tous les éléments contre l’homme de 38 ans. Il était enregistré auprès des autorités répressives italiennes sous 22 alias.
Malgré les différents noms utilisés au cours de sa carrière – manifestement pour entraver les enquêtes -, les policiers ont pu jusqu’ici reconstituer parfaitement de nombreux délits commis par l’homme et établir que, malgré sa situation patrimoniale officielle, il vivait depuis des années dans une méga-villa de dix-sept pièces. Il circulait au volant d’une Mercedes dernier modèle et d’une Fiat 500 neuve. »
Le clan Jovanovic est aussi actif à Berlin
Des membres du clan Jovanovic sont recherchés au niveau international. Selon datacomm.ch, Sinisa Jovanovic en ferait également partie. Le portail écrit à ce sujet que « Sinisa Jovanovic, 29 ans, qui utilisait les alias « Pisani », « Lichten » et « Liechen » », est recherché, et précise :
« Escrocs du « rip deal » recherchés avec photos : avis de recherche contre de prétendus escrocs du « rip deal ». En publiant les photos de six escrocs du « rip deal » agissant au niveau international, l’Office de police criminelle du Land de Berlin (Landeskriminalamt Berlin, LKA) recherche ces hommes, visés par des mandats d’arrêt, ainsi que d’autres victimes et témoins.
Les personnes recherchées sont soupçonnées de chercher leurs victimes en dépouillant par exemple les rubriques immobilières de la presse quotidienne, mais aussi des magazines spécialisés, à la recherche de personnes qui mettent en vente des biens immobiliers, des yachts, des véhicules haut de gamme, mais aussi des bijoux et des œuvres d’art, ou qui recherchent des investisseurs.
Des intermédiaires prennent contact avec les annonceurs et simulent un intérêt d’achat ou d’investissement. Au cours des négociations, on explique alors par exemple… que le paiement doit se faire en espèces. Dans ce contexte, on justifie la nécessité de changer une devise étrangère et l’on promet à la future victime une commission pour l’opération de change.
Sous ce prétexte, la victime est amenée à se rendre avec d’importantes sommes d’argent dans d’autres villes, souvent à Milan et Turin en Italie, mais aussi en France ou en Belgique. Là, lors du « change », on lui remet de la fausse monnaie, souvent des billets en francs suisses. Dans certains cas, les victimes se sont aussi fait voler l’argent liquide qu’elles avaient apporté.
Au total, depuis l’an 2000, environ 2 000 faits, tentatives de montage comprises, ont été recensés en Allemagne, pour un préjudice d’environ 65 millions d’euros.
Comme on peut supposer qu’en raison de la « problématique de l’argent non déclaré », de nombreuses victimes n’ont pas porté plainte, on estime que le chiffre noir est élevé. »
Remarque de Netz-trends : le nombre de rip deals rien qu’en Allemagne ainsi que le montant des préjudices sont probablement nettement plus élevés que ceux indiqués ici. Dès 2003, l’Office fédéral de police criminelle (BKA), se référant à une statistique de l’Office de police criminelle de Bavière (Bayerisches Landeskriminalamt), estimait le nombre de rip deals à plus de 800 par an.
Office fédéral de police criminelle allemand – rapport 2002 sur les types de rip deals et les pays concernés
L’Office fédéral de police criminelle allemand (BKA) écrivait à ce sujet en 2003 : « L’Office de police criminelle de Bavière constitue depuis deux ans un recueil d’environ 800 cas initiés et consommés. Le préjudice total enregistré pour 250 infractions consommées s’élève à environ 44 millions d’euros. Parmi elles, 196 ont été commises à l’étranger. On remarque la prédominance de l’Italie, avec environ 51 %. La part des cas qui auraient été commis en Allemagne est d’environ 23 %. Une vérification ponctuelle des cas indiquant l’Allemagne comme lieu du délit a montré que, dans 50 % des cas, les services de police ayant enregistré la plainte avaient indiqué à titre subsidiaire l’Allemagne (domicile de la victime) comme lieu du délit. Le véritable lieu du délit se trouvait à l’étranger.
Pour les Länder (États fédérés allemands) de Brandebourg, Brême, Sarre et Saxe-Anhalt, aucune infraction consommée n’a été enregistrée pendant la période étudiée. À Brême, en Sarre et dans le Brandebourg, seules quelques tentatives de montage sont connues. Le nombre de montages signalés varie fortement d’un Land à l’autre et n’est donc pas très significatif.
Par ailleurs, ces chiffres dépendent fortement du comportement déclaratif des services de police. Le nombre d’infractions non déclarées devrait être plusieurs fois plus élevé ; il faut partir d’un important chiffre noir. Les victimes veulent souvent faire fructifier de l’« argent non déclaré », considèrent cet argent comme perdu de toute façon, puisqu’il a disparu à l’étranger, et ont en outre honte de leur imprudence et de leur crédulité. Cela influence négativement le dépôt de plaintes. Les pays où les faits ont été commis sont :
Italie : 50,7 %
Allemagne : 22,9 %
Luxembourg : 0,5 %
Belgique : 3,9 %
France : 10,7 %
Espagne : 2,4 %
Pays-Bas : 8,8 %
(Source : Rapport annuel sur la criminalité économique 2002, page 159, BKA Allemagne ; Manquent : la Suisse, Dubaï.)
Une forte hausse des tentatives de montage a également été enregistrée dans le segment des « embarcations ». D’une manière générale, les auteurs contactent désormais des vendeurs de biens de valeur de toutes sortes :
Pierres précieuses/métaux précieux : 3 %
Antiquités : 1 %
Véhicules à moteur : 10 %
Divers : 8 %
Immobilier : 57 %
Opérations de change : 10 %
Intermédiation de crédits : 9 %
Embarcations : 2 %
Les grandes procédures recourant à des écoutes téléphoniques (surveillance des télécommunications, Telekommunikationsüberwachung, TKÜ) mettent au jour un grand nombre de tentatives de montage qui, autrement, n’entreraient probablement pas dans les statistiques. Le contact entre l’auteur et la victime est principalement né de projets de vente immobilière de la victime. L’intermédiation de crédits, les opérations de change et le « nouveau venu », la vente de véhicules, représentent chacun environ 10 % :
Nouveau : il manque les bitcoins, les lingots d’or, etc. ; source – (Rapport annuel sur la criminalité économique 2002, BKA Allemagne, p. 160).
Note de transparence : cet article est une traduction réalisée à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) de l’article original en allemand publié sur netz-trends.de le 30 août 2020. En cas de doute, c’est l’original allemand qui fait foi.
